证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-059 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、 公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有 限责任公司（以下简称"包头骑士"）与渤海银行股份有限公司呼和浩特分行 （以下简称"渤海银行"）签订流动资金借款合同提供连带责任担保，担保额 度 1000 万，期限 1 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股 东大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-058 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 现将权益分派事宜公告如下： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 343,318,737.74 元，母公司未分配利润为 183,420,420.28 元。本次权益分派共计派发现金红利 41,810,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 209,053,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-058 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 343,318,737.74 元，母公司未分配利润为 183,420,420.28 元。本次权益分派共计派发现金红利 41,810,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 209,053,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民 币现金。 2、扣税说明 ...

担保情况 - 为包头骑士乳业1000万借款提供3年连带责任担保[3][7] - 2024年为控股子公司担保额度不超15亿元[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额71326.10万元，占比87.73%[11] 子公司情况 - 包头骑士乳业注册资本和实缴资本均为2000万元[6] - 2023年底资产总额43636.75万元，资产负债率63.59%[6] - 2023年营收30874.09万元，净利润4424.62万元[6]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-057 本次交易不构成关联交易。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任 公司（以下简称"包头骑士"）与包头市南郊农村信用联社股份有限公司哈业脑 包信用社（以下简称"南郊联社"）签订最高额流动资金借款合同提供连带责任 担保，担保额度 1000 万，期限 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会 审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保的额 度不 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东16人，持有表决权股份112,447,130股，占比53.79%[3] - 通过网络投票股东14人，持有表决权股份110,546,930股，占比52.88%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[3][4] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数112,445,130股，占比99.9982%，反对股数2,000股，占比0.0018%[4] - 《2023年审计报告》同意股数112,445,130股，占比99.9982%，弃权股数2,000股，占比0.0018%[6] - 《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意股数112,445,130股，占比99.9982%，反对股数2,000股，占比0.0018%[10] - 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》同意股数11,525,449股，占比99.9827%，反对股数2,000股，占比0.0173%[12] - 《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》同意股数112,445,130股，占比99.9982%，反对股数2,000股，占比0.0018%[13] - 开展期货套期保值业务议案同意股数112,444,930股，占比99.9980%，反对股数2,200股，占比0.0020%[14] - 《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》同意股数112,445,130股，占比99.9982%，反对股数2,000股，占比0.0018%[14] - 《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》同意股数112,445,130股，占比99.9982%，反对股数2,000股，占比0.0018%[16] - 《关于关联交易的议案》同意股数112,445,130股，占比99.9982%，反对股数2,000股，占比0.0018%[19] 财务决策 - 以总股本209,053,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[10] - 2024年度为控股子公司提供担保额度不超15亿元[13] - 董事会授权总经理处理对全资子公司借款累计金额不超10亿元且不收取利息[14] - 为敕勒川糖业提供担保暨股权出质，以37.50%股份出质，担保最高额度1亿元[16] - 子公司敕勒川糖业与杭实善成合作，杭实善成提供资金不超5000万元，利息服务费不超250万元，年利率5%[19] 其他 - 关联股东党涌涛等9人对《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》回避表决[12] - 2023年年度股东大会决议合法有效[21]

会议安排 - 2024年4月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月3日发布召开2023年年度股东大会通知公告，现场5月29日9:00召开，网络投票5月28日15:00至5月29日15:00[8] 股东提案 - 2024年4月24日，合计持有4.63%股份的股东陈勇、高智利提请增加临时提案，4月26日公司发布相关公告[9] 股东大会情况 - 出席本次股东大会现场及网络投票表决的股东共16人，代表有表决权股份112,447,130股，占公司有表决权股份总数的53.79%[11] - 通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数110,546,930股，占公司有表决权股份总数的52.88%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等15项议案均获通过[12][13] - 多项议案同意股数占比超99.9982%，反对或弃权股数占比小[15][17][19] - 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》同意股数占比99.9827%[31][33] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意股数占比99.9980%[36]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-055 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台公告 （公告编号：2024-036）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 112,447,130 股，占公司有表决权股份总数的 53.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股 ...

2023 年年度股东大会 之 重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 二〇二四年五月 法律意见书 重光律师事务所 北京·天津·重庆·武汉 重光律师事务所 ·法律意见书 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 致:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年 4 月 3 日,公司在北京证券交易所指定信息披露平台 https://www.bse.cn 上发布《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"《通知公告》"), 该公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项。 根据《通知公告》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间为 2024年5月29日上午9:00;通过中国证券登记结算有限 责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月 28 日 15:00 至 2024 年 5 月 29 日 15:00。 北京重光(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司(以下简称"公司") ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月24日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 董事长党涌涛、董事陈勇等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月23日15:00[5] - 访问网址或扫码进入专题页面征集[5] 联系方式 - 联系人陈勇，地址内蒙古包头市[8] - 联系电话0472 - 4601087[8]