（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人付明月，已充分了解并同意由提名人内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会提名为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-128 一、本人已同时符合以下条件： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，新增《上市公司独立董事管理办法》为制订依据[3] - 因相关规则修订，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订[16] - 修改章程须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[15] 经营范围 - 公司经营范围许可项目包括动物饲养、饲料生产等多项内容[3] - 公司经营范围一般项目涵盖谷物种植、农副产品销售等众多业务[4] - 公司经营范围涉及总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）[5] 股东大会 - 股东大会讨论董事、监事选举事项时，通知应说明候选人个人情况[5] - 股东大会通知需说明候选人是否与持有公司5%以上股份的股东等存在关联关系[5] - 股东大会通知要说明候选人持有本公司股份数量[5] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东大会在董事、监事选举中应推行累积投票制[6] 独立董事 - 公司董事会成员中至少包括2名独立董事，占比不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[6] - 多种情形人员不得担任独立董事或被提名为候选人[6][7][8] - 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，董事会秘书应积极提供协助[8] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上或过半数同意[9][10] - 独立董事应向公司年度股东大会提交上一年度述职报告，最迟在发布召开年度股东大会通知时披露[10] - 公司最迟在发布选举独立董事的股东大会通知公告时，披露相关声明与承诺及报送备案材料[11] - 独立董事任职后不符合资格应立即停止履职并辞职，未辞职公司应在一个月期限到期后召开董事会审议撤换[11] - 因独立董事离职或被撤换致人数不符合要求，公司应在两个月内完成补选[11] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[12] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] - 董事会设置审计委员会，根据需要设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[12] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[12] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定[14] - 公司可对关联交易总金额进行预计并履行相应审议程序[14] - 与关联方交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[14] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[15] - 相关内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[15] - 备查文件含《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》[17]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-114 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术秘密、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资。本制度所称对外投 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-118 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简 称"重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第三条 除依法或者按照《上市规则》等北京证券交易所相关业务规 则需要披露的信息外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投 资者作出价值判断和投资决策有关的信息。公司及相关信息披露义务 人进行自愿性信息披露的，应当遵守公 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-125 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年 12 月 12 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开第 十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现 场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-116 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简 称"公司") 募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称 "《上市规则》") 等相关法律、 法规、规范性文件的规定， 结合《深圳市富恒 新材料股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过的公开及非公开 等方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 募集 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 提名人内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会，现提名付明月先生为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-127 独立董事提名人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个 ...

制度审议 - 2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过承诺管理制度，需提交2023年第五次临时股东大会审议[2] 制度目的 - 加强公司承诺管理，规范履行承诺行为，保护中小投资者合法权益[4] 承诺要求 - 承诺应包含具体事项等内容，有明确履约时限[5] - 控股股东等承诺应具体明确，公司单独披露[7] 履行规定 - 承诺人应分析可实现性，达条件及时通知公司履行并披露[7] - 无法履行或按期履行应通知公司披露，变更或豁免需审议[8] 生效规则 - 制度自股东大会审议通过生效，修改也需审议[10]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-107 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司企业信用、 公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责 任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与招商银行股份有限公司包头分行（以下简 称"招商银行"）签订授信协议提供连带责任担保，授信额度 1000 万，期限 1 年。 具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 注册资本：26,666.5 万元 实缴资本：26,666.5 万元 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日， ...

| | 公告日期 无 | 2023-12-05 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 骑士乳业(832786) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 27242484.0 | 成交金额（万 元） | 20204.27 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | | | | 4224231.44 | 0 | | 买2 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | | | 3870269.63 | 0 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司天津狮子林大街证券营业部 | | | | 3058808.9 | 0 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | | 3026195.04 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 2763364.97 | ...