证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-031 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事张振华、李 华峰、付明月出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立 董事出具的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-019 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以专人送达方式发出 2.议 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-033 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 20 ...

担保相关 - 公司2024年度为控股子公司提供担保额度不超15亿元[2] - 2024年4月2日董事会会议审议担保议案，同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额为72106.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.62%[23] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[23] - 逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额、因担保被判决败诉而应承担的担保金额均为0[23] 子公司财务数据 - 包头骑士乳业2023年资产负债率63.59%，营业收入308740854.40元，净利润44246231.43元[6] - 内蒙古敕勒川糖业2023年资产负债率52.89%，营业收入478929488.36元，净利润30664073.47元[7] - 鄂尔多斯市骑士牧场2023年资产负债率60.76%，营业收入295979477.91元，净利润16687685.88元[8] - 鄂尔多斯市康泰仑农牧业2023年资产负债率52.62%，营业收入151667446.63元，净利润9807691.36元[9] - 内蒙古中正康源牧业有限公司2023年资产负债率94.94%，营业收入6603.38万元，净利润8.83万元[10] - 鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司2023年资产负债率55.82%，营业收入24.84万元，净利润 - 250.43万元[11] - 达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司2023年资产负债率89.75%，营业收入6374.59万元，净利润488.92万元[12] - 包头市兴甜农牧业有限责任公司2023年资产负债率150.68%，营业收入4108.37万元，净利润859.48万元[13][15] - 呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司2023年资产负债率165.56%，营业收入13788.95万元[15] - 包头市骑士农牧业有限责任公司2023年资产负债率为120.19%，营业收入为1681.816888万元，利润总额为618.060912万元，净利润为618.060912万元[17] 公司整体业绩 - 2023年公司利润总额为 - 917.851008万元，净利润为 - 917.851008万元[17] 新公司情况 - 乌兰察布市汇甜农牧业有限责任公司成立于2024年1月18日，注册资本和实缴资本均为1000万元[18][19] 未来展望 - 2024年度公司子公司将因生产经营和项目建设增加流动资金，公司通过担保方式支持子公司发展[21] - 本次担保为子公司日常生产经营所需，财务风险可控[22] - 担保不存在损害公司和股东利益的情况，不会产生不利影响[23]

募集资金情况 - 2023年9月28日募集资金到账，总额2.6135亿元，净额2.2341亿元[1] - 截至2023年12月31日，使用募集资金2.1486亿元，未使用余额2365.2万元[2] 资金使用情况 - 2023年用募集资金置换自筹资金7164.8万元及发行费用自筹资金724.7万元[8] - 2023年11月3日同意将不超9600万元闲置资金补流，截至12月31日使用9600万元[9] 项目投入情况 - 骑士乳业奶牛养殖项目调整后投资总额2.2341亿元[18] - 本年度投入1.0442亿元，累计投入1.0442亿元，进度46.74%[18] 合规情况 - 2023年无购买理财和变更募投项目情况[10][11] - 除误操作外，资金使用符合规定，信息披露合规[13]

2023 年度独立董事述职报告（付明月） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-022 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人付明月严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实 履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 付明月：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 执业律师、注册会计师（非执业会员），本人在法律等方面具备担任公司独立董 事所必需的专业知识和丰富的实践经验。主要职业经历：2005 年 10 月至 2015 ...

非经营性资金往来 - 2023年初往来资金余额12,252.65元[6] - 全年累计发生额29,069.50元[6] - 资金利息0.89元[5][6] - 偿还累计发生额20,812.19元[6] - 年末资金余额20,510.85元[6] 其他应收款 - 南勒川糖业期末2,028.19元[5] - 鄂尔多斯骑士牧场期末5,155.50元[5] - 中正康源牧业期末614.00元[5] - 鄂尔多斯骑士库布齐牧业期末8,500.00元[5] - 杭锦旗裕祥农牧业期末1,861.35元[5]

业绩总结 - 2024年预计关联交易合计金额4.15亿元，2023年实际发生2.3142326602亿元[3] 未来展望 - 2024年预计购买材料等发生金额1000万元，2023年实际发生104.242789万元[2] - 2024年预计销售产品等发生金额4亿元，2023年实际发生2.3038083813亿元[2] - 2024年预计其他关联交易（土地租赁）发生金额500万元[3] 其他新策略 - 2024年预计与众多股东亲属及相关控制公司发生日常性关联交易[4][5] - 关联交易议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[10] - 保荐机构认为预计2024年日常关联交易合规且无损害股东利益情况[11]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润343,318,737.74元，母公司未分配利润183,420,420.28元[2] 利润分配 - 总股本209,053,000股，每10股派现2元，预计派现41,810,600元[2] - 利润分配优先现金分红，年均不少于三年可分配利润10%[6][11] - 不同阶段现金分红比例有规定[7][12] 决策进展 - 权益分派预案4月2日董事会通过，待股东大会审议[2][4] - 监事会同意方案并提交审议[5] - 方案若通过2个月内实施[14]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-036 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 04 月 02 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会第十二次会议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应 选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召 ...