制度审议 - 2025年9月8日公司召开会议审议通过修订《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[6] - 程序包括审计委员会提要求、发布文件等步骤[13] - 股东会通过后签业务约定书，聘期一年可续聘[15] 评价要素 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价应不高于15%[12] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[13] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 改聘要求 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 年报审计期间除特定情况不得改聘[19] 监督检查 - 审计委员会监督检查选聘，发现违规报告董事会处理[21] 其他规定 - 相关文件资料保存至少10年[15] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

制度审议 - 2025年9月8日《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.16获董事会审议通过[3] 信息披露制度 - 公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，适用于公司及子公司[5][6] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密需额外登记[8][9] 披露流程 - 定期报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[9] - 董秘负责组织协调，各部门及时提交申请[10] - 申请未通过按规定及时披露信息[11]

会议审议 - 2025年9月8日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会规定 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 定期会议每年至少召开一次[15] - 会议应提前三天通知，紧急情况可随时通知并说明[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 工作权责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[5] - 公司董高向其述职，其进行绩效评价并报董事会[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[16] - 细则自通过之日起生效，解释权归董事会[19][20]

制度修订 - 2025年9月8日公司审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 报告标准 - 重大交易事项按资产总额、成交金额等多标准报告[8] - 重大关联交易按与关联自然人、法人成交金额报告[9] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上报告[9] - 营业用主要资产变动超30%需报告[11] 信息管理 - 公司信息报告义务人包括董事等多类人员[6] - 董事会办公室是信息披露管理部门[14] - 董事会秘书是重大信息内部报告汇总负责人[14] 信息通报 - 信息报告义务人2小时内通报重大信息[16][20] - 重大信息进展时第一时间通报秘书[16] - 秘书必要时向董事长汇报[8] 信息披露 - 秘书提请董事会履行程序后公开需披露信息[9] - 各部门及子公司持续报告重大事件进展[10] - 重大事件超约定期限未完成每隔30日报告进展[17] 其他规定 - 控制知情范围，不得泄露内幕信息[11] - 秘书组织沟通或澄清非强制披露信息[12] - 瞒报等追究相关单位及责任人责任[14] - “及时”指2个交易日内[20]

江苏德源药业股份有限公司 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-054 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01：修 订《股东会议事规则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规 以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-079 江苏德源药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08：修订《内部审计制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管 理，提高经济效益，充分发挥内部审计的服务、监督、鉴证、评价职能，维护公 司合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》等国家 有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-085 江苏德源药业股份有限公司 舆情管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏德源药业股 份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14：修订《舆情管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无 ...

一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03：修订《董事会提名委员会工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-074 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-075 江苏德源药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04：修订《董事会战略委员会工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一条 为适应江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏德源药业股份有限 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-078 江苏德源药业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1 / 8 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07：修订《投资者关系管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核 ...