董事会会议 - 2025年9月8日召开第四届董事会第十四次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》[3] 董事会秘书规定 - 需本科以上学历，有三年以上经济、管理、证券等工作经验[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期与董事相同，可连聘连任[13] - 聘任时应聘任证券事务代表，二者签保密协议[13] 解聘与辞职 - 解聘需充分理由，解聘或辞职两日内公告并报备[14] - 出现特定情形，一个月内终止聘任[14] - 辞职交书面报告，完成移交和披露后生效[14] 离任与继任 - 离任前接受审计并移交事项[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，指定代行人员后公告报备[15]