制度修订 - 2025年9月8日公司审议通过修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，待股东会审议[2] 资金占用规定 - 明确经营性和非经营性资金占用定义[5] - 禁止公司以九种方式向关联方提供资金[6] 关联交易要求 - 关联交易按《公司章程》决策实施，经营性关联交易须签经济合同[8] 监督与措施 - 财务部、审计部定期检查上报非经营性资金往来情况[10] - 若有损失董事会采取保护措施，资金原则上现金清偿[10] 责任处罚 - 协助侵占资产人员将被处分或罢免，非经营性占用处罚责任人[13]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-072 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01：修订《董事会审计委员会工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏德源药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务 信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-064 江苏德源药业股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11：修 订《股东会累积投票制实施细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 1 / 4 司章程》的规定或者股东会的决议，应当采用累积投票制。 第三条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举两名以上（含两名）董事 时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股都拥有与 应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可 以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的有效投票权总数， 最后按得票多 ...

江苏德源药业股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-063 第一章 总则 江苏德源药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的内部控制和管理，规范对外投资行为，提高资金运作效率，保 障对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《江苏德源药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10：修 订《对外投资管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称的对外投 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-076 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 江苏德源药业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05：修订《总经理工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司总经理的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。受董事会 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-070 江苏德源药业股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17：修 订《网络投票实施细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏德源 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指中国证券 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-068 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15：修 订《独立董事专门会议工作制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-057 江苏德源药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04：修 订《关联交易管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-080 江苏德源药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书组织实施。证券法务部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 1 / 8 第三条 公司应当保证所填报内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完 整，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 公司全体董事应当对内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完整出具书面 承诺。 第二章 内 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-089 相福晓女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 江苏德源药业股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任相福晓女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《 ...