会议情况 - 2024年董事会召开8次，独立董事均现场出席表决[2] - 2024年股东大会召开2次，独立董事出席2次[2] - 2024年独立董事出席4次专门会议等多类会议[3] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作17天[7] - 参加北交所线上培训加强履职能力[8] - 2024年履职无被实施工作措施情况[8] 公司合规 - 关联交易符合市场化原则，程序合法[9] - 财务信息真实准确完整，内控合规[9] - 会计师事务所聘任流程合规[9] 其他事项 - 董高薪酬按规定和考核结果发放[10] - 2023年度权益分派方案2024年6月19日实施完毕[11] - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

资金使用 - 公司授权使用不超1亿元自有闲置资金买理财产品，额度内可滚动使用，有效期12个月[2] 产品购买 - 截至2025年3月27日，理财产品未到期余额9000万元[2] - 本次购买1000万元信托、2000万元银行理财产品[3] - 2024年9月 - 2025年3月2500万元产品已到期，本金收回[11] 决策与风控 - 董事会授权董事长行使投资决策权[6] - 公司将跟踪分析投资产品，控制风险[6] - 提醒投资者注意市场波动风险[8]

市场扩张 - 公司拟以1000万美元在马来西亚投资开展业务[3] 公司注册信息 - BVI公司注册资金50000美元，编号2166797，地址在英属维尔京群岛[6][8] - 新加坡投资公司注册资金10000新币，编号202503234G，地址在新加坡[9] - 马来西亚业务公司注册资金1000马币，编号202501008027(1609441H)[9] 会议决策 - 2024年12月17日公司董事会审议通过对外投资议案[3]

资金使用授权 - 公司授权使用闲置自有资金买理财产品最高额度10000万元，2025年1月3日起12个月内有效[2] 理财产品余额 - 截至2025年2月26日，公司自有资金买的理财产品未到期余额8500万元[2] 近期产品购买 - 2025年2月26日买江苏银行对公人民币结构性存款产品1000万元，预计年化收益率2.40%，期限3个月[4] 其他产品情况 - 多笔江苏银行对公人民币结构性存款及信托计划，金额、收益、期限各异[8]

资金使用 - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 购买工行两款对公结构性存款，金额1530万和1470万[3][4] - 此前3笔对公结构性存款到期，本金全部收回[12] 管理措施 - 按规定对闲置资金管理决策、监督，严控风险[7] - 跟踪分析理财产品，不利时采取保全措施[7] 其他情况 - 本次现金管理不构成关联交易[6] - 按北交所规定及时披露信息[8]

人员变动 - 分管运营副总经理王平2025年2月25日因个人原因辞职[3][4] - 王平持有公司600,000股股份，占股本0.68%[3] 影响说明 - 辞职未致董事会、监事会等人数及比例不合规[5][6] - 辞职不会对公司生产经营产生不利影响[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入347,167,424.95元，同比增长1.10%[3] - 2024年利润总额33,155,307.32元，同比下降53.64%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29,896,682.59元，同比下降52.25%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,912,995.80元，同比下降54.32%[3] - 2024年基本每股收益0.34元，同比下降52.78%[3] 公司资产及权益关键指标变化 - 报告期末总资产596,321,334.86元，较期初增加2.51%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益453,606,578.78元，较期初增加2.38%[4] - 股本总额87,550,002.00元，较期初无变化[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.18元，较期初增加2.38%[4] 净利润下降原因 - 净利润下降主因是销售毛利率下降、人工成本上涨[6]

资金使用 - 公司授权使用不超1亿元自有闲置资金买理财产品，额度内可滚动使用，有效期12个月[2] 产品情况 - 截至2025年2月6日，自有资金买理财产品未到期余额7500万元[2] - 2025年2月6日买1000万元信托产品，期限3个月，预计年化收益率2.5% - 3.86%[4] - 江苏银行有多笔对公人民币结构性存款产品，金额共6500万元，预计年化收益率2.30% - 2.60%[8][9] 决策与风控 - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务负责人组织实施[6] - 公司将跟踪分析投资产品，提醒投资者注意市场波动风险[6][7]

资金管理 - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限不超12个月[2] - 购买中行两款对公结构性存款，金额1530万和1470万[3][4] - 曾购宁波银行单位结构性存款2000万，本金已收回[12] 风险与监督 - 投资受宏观经济和市场波动影响[9] - 按规定决策、管理、监督资金，保障安全[7] - 财务负责人向董事会报告，相关方有权监督检查[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩情况 - 2024年度实现盈利，但净利润与上年同期相比下降50%以上[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2700 - 3300万元，上年同期为6261.19万元，变动比例为-56.88%～-47.29%[3] 毛利率下降原因 - 受大宗商品铝价上涨及市场竞争影响，公司针对铝价变动向下游客户传导不畅，致2024年度毛利率下降较多[3] - 不同毛利率的各下游领域收入结构性调整，导致公司2024年度毛利率有所下降[4] 数据说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[5]