制度审议与发布 - 2025年7月14日公司召开会议审议通过《重大信息内部报告制度》[2] - 制度发布时间为2025年7月15日[24] 报告义务人 - 包括控股股东、5%以上股份股东及其一致行动人等[5] 报告标准 - 部分重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 关联自然人成交30万元以上、关联法人成交占比0.2%以上且超300万元需报告[11] - 重大诉讼、仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[12] - 股东5%以上股份被质押等情况需报告[12] - 5%以上股份股东持股比例增减5%（不含）或1%时需报告[13] - 营业用主要资产抵押等超30%需报告[14] - 公司担保被担保人到期15个交易日未偿债需报告[14] - 控股股东等质押股份占比达50%以上需报告[12] 报告流程 - 报告义务人知悉信息应第一时间向董秘报告[18] - 董秘分析判断，需披露时起草文件交董事长审定[19] - 事项有进展变化，报告义务人应及时报告[19] 管理与监督 - 董秘办公室负责投资者沟通及信息管理监督[19] 信息发布规定 - 未经授权各部门不得对外发布未披露信息[21] 责任追究 - 未及时上报应上报事项，公司追究报告义务人责任[21] 制度适用与解释 - 制度未规定适用法规和章程，抵触时以后者为准[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度经董事会审议通过后生效[24]

制度审议 - 2025年7月14日公司召开会议审议通过《投资者关系管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 管理原则 - 公司投资者关系管理原则包括合规、平等、主动、诚实守信[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容含发展战略、法定披露内容等[8] - 通过官网、新媒体等多渠道多方式开展管理工作[9] 工作安排 - 设立投资者联系电话等并专人负责，变更及时公布[8] - 加强网络沟通渠道建设，官网设专栏[9] 会议要求 - 特定情形按规定召开投资者说明会[12] - 年报披露后及时召开业绩说明会[13] 职责与人员 - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[15] - 指定董秘负责，证券事务部为专职部门[17] - 人员需具备素质技能，定期开展培训[18] 档案记录 - 开展活动编制记录并及时披露，建管理档案[16] 其他 - 证券代码832662，简称为方盛股份[26] - 董事会文件日期为2025年7月15日[28] - 调研人员承诺不打探、不泄漏未公开重大信息[23]

无锡方盛换热器股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19：《信 息披露管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-075 第二条 本制度所称"披露"是公司或者其他信息披露义务人按法律法规、 本制度和北京证券交易所（以下简称"北交所"）其他相关规定在符合《证券法》 规定的信息披露平台上公告信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关 ...

独立董事制度审议 - 2025年7月14日公司召开第四届董事会第十次会议审议《独立董事工作制度》议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案尚需提交股东会审议[2] 独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士[6] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[9] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需具备相应条件[11] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得担任独立董事[12] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[14] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[15] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[18] 独立董事任期与解职 - 独立董事连续任职不得超过六年[19] - 提前解除独立董事职务需及时披露理由[19] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[19][20] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露行使情况[24] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] 独立董事会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，应制作会议记录[27] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[29] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[30] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[34] 公司对独立董事的保障 - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[36] - 董事会专门委员会开会，公司原则上应不迟于会前3日提供资料和信息[36] - 公司应保存会议资料至少10年[36] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[36] - 公司董事等相关人员应配合独立董事行使职权[36] - 公司应承担独立董事聘请专业机构等所需费用[36] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议[37] - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过后生效[41]

会议审议 - 2025年7月14日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 公司薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[8] - 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满连选可连任[9] 公示与披露 - 公司应在召开股东会前，将激励名单向全体员工公示，公示期不少于10个自然日[13] - 公司应在股东会审议股权激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对股权激励名单审核及公示情况的说明[13] 会议规则 - 薪酬与考核委员会会议通知时限为提前3日，紧急情况需提前24小时书面通知[18] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] - 作出决议应经成员过半数通过，且表决一人一票[20][21] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加表决[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式召开[23] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，独立董事履职可提请讨论审议[23] - 授权委托书需包含委托人、被委托人姓名等内容[24] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[24] 会议记录 - 会议记录需载明独立董事意见，出席成员应签名[25] - 会议记录应包括会议召开日期、地点等内容[26] - 会议通过的议案及表决结果应向公司董事会通报[26] - 出席人员对会议所议事项有保密义务[26] - 会议记录等文件由公司证券事务部保存，期限不少于十年[26]

制度审议 - 2025年7月14日公司第四届董事会第十次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[8] 补选解聘 - 董事辞职公司需60日内补选，特定情形1个月内离职或解聘[10] 手续义务 - 离职生效后5日内办妥移交手续，董事忠实义务1年内有效[14] 股份限制 - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[15]

公司基本信息 - 公司已发行股份数为8755.0002万股，均为普通股[4] - 公司住所为无锡市滨湖区马山五号桥工业园常康路30，邮政编码214092[3] 公司章程修订 - 公司取消监事会并修订《公司章程》，尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[1][77] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司增加注册资本可采用多种方式，原股东对新增股份无优先认购权[5] - 公司不得收购本公司股份，但特定情形除外，因特定情形收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[5][7] - 公司董事、高级管理人员在任职等期间转让股份有诸多限制[7] 股东权益与股东会 - 股东对违规收益收回、决议撤销、诉讼等有相关权利[8][10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[14] - 多类重大事项需股东会审议，部分需特别决议[15][16][18][33] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，董事人数不足章程所定人数2/3时需召开临时股东会[20] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[50] - 董事会有多项职权，包括聘任高级管理人员等[50][51] - 董事会各专门委员会职责明确，审计委员会等有会议召开和决议通过规定[52][53][54] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干，财务负责人有资质要求，总经理每届任期3年[61][62] 财务与利润分配 - 公司需按时报送财务报告，分配税后利润时应提取法定公积金[65] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，特定情况可不进行利润分配[66] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[68] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等相关程序[70][71]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场7月31日15:00，网络7月30 - 31日15:00投票[6][7] - 股权登记日为2025年7月25日[9] 会议相关安排 - 地点为无锡方盛换热器股份有限公司三楼会议室[10] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[11] - 股东2025年7月31日09:00 - 15:00在三楼登记[14]

会议信息 - 2025年7月14日在公司会议室现场召开监事会会议[5] - 7月11日发出会议通知[5] 议案表决 - 《关于取消公司监事会的议案》3票同意[6] - 《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》3票同意[7] 后续安排 - 两议案尚需提交股东会审议[6][7] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6][7]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月14日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于取消公司监事会的议案》等多议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][11][12] 后续安排 - 公司拟于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会[12] - 部分议案尚需提交股东会审议[11]