会议审议 - 2025年7月14日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 公司薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[8] - 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满连选可连任[9] 公示与披露 - 公司应在召开股东会前，将激励名单向全体员工公示，公示期不少于10个自然日[13] - 公司应在股东会审议股权激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对股权激励名单审核及公示情况的说明[13] 会议规则 - 薪酬与考核委员会会议通知时限为提前3日，紧急情况需提前24小时书面通知[18] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] - 作出决议应经成员过半数通过，且表决一人一票[20][21] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加表决[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式召开[23] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，独立董事履职可提请讨论审议[23] - 授权委托书需包含委托人、被委托人姓名等内容[24] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[24] 会议记录 - 会议记录需载明独立董事意见，出席成员应签名[25] - 会议记录应包括会议召开日期、地点等内容[26] - 会议通过的议案及表决结果应向公司董事会通报[26] - 出席人员对会议所议事项有保密义务[26] - 会议记录等文件由公司证券事务部保存，期限不少于十年[26]