证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-035 四川梓橦宫药业股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,561,080 股，根据扣除 回购专户 600,000 股后的 145,961,080 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 51,086,378.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 21,984,162.00 元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份 回购金额 20,751,807.94 元）共计 173,530,941.94 元，占最近三年年均归属于 上市公司股东的净利润比例为 182.99%,超过 30%。 2023 年年 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-036 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会财务与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，四 川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会财务与审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会所"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址 为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日， 合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-039 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，为确 保有充足的资金，保证公司健康平稳运营，2024 年度公司及子公司拟向金融机 构申请融资授信总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的 融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇 票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融 机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。公 司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司 的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授 信期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授 ...

四川梓樟宫药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、四川梓ٽ官药业股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-029 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股 东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度 履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会，7 次股东大会，本人通过现场或网络 方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程 序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无 弃权、反对 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-025 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

关于四川梓幢宫药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 录 目 中汇会专[2024]3219号 四川梓權宫药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川梓幢宫药业股份有限公司(以下简称梓植宫公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3218号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的梓樟宫公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、 ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为四川梓橦宫药 业股份有限公司(以下简称梓橦宫或公司)向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对梓橦宫履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，平安证券及其 指定保荐代表人对梓橦宫 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2369 号）核准， 同意公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额 配售选择权），每股面值 1.00 元。本次初始发行 16,521,740 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会财务与审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会财务与审计委员会工作细则》 等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2023 年度积极开展工作、勤 勉尽责。现将履职情况汇报如下： 一、 基本情况 公司第三届董事会财务与审计委员会由 3 名董事组成，分别为黄元林、程志 鹏、李云，其中黄元林、程志鹏为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人 士黄元林担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公 司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会完成第四届董事会换 届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，其中 ...

公司年度大事记 图 片 （如有） 图 片 （如有） 公告编号：2024-027 梓橦宫 832566 四川梓橦宫药业股份有限公司 1 2023 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 事 件 描述 事 件 描述 （或）致投资者的信 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 36 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 39 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 43 | | 第九节 | 行业信息 49 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 61 | | 第十一节 | 财务会计报告 71 | | 第十二节 | 备查文件目录 173 | 公告编号：2024-027 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...