公司接待机构调研情况 - 2023年10月31日以网络调研形式接待29家机构[1][2] 公司前三季度经营情况 - 前三季度营业收入同比增长25.22%归属于上市公司股东的净利润同比增长50.28%主要受益于传感器业务增长[3][4] - 执行器业务营业收入略有下降因电子消费市场不景气新品未批量销售[4] 公司业绩及毛利率增长驱动因素 - 以产品和技术升级为发展战略向微型化智能化模组化升级拓展应用领域[5] - 智能汽车领域应用是销售量驱动重要部分在新能源汽车市场份额有望提升[5] - 研发成果落地将推出多种创新技术满足高端传感器需求加强营销渠道建设和品牌推广[5] 车载超声波传感器相关情况 - 2023年1 - 9月汽车产销同比分别增长7.3%和8.2%乘用车产销同比分别增长5.6%和6.7%行业景气度回升传感器需求量提升[6] - 汽车电子领域收入占比超40%呈上升趋势[8] - 随着自动驾驶等级提升传感器搭载率和搭载量将进一步提升[9] - 公司AKⅡ车载超声波传感器有多种技术优势可批量交付[9] 压触传感器与执行器相关情况 - 压电执行器受芯片供应问题市场渗透慢未大规模应用[7] - 压触传感器符合技术发展方向与客户在下游应用同步开发[7] CPD车载生命探测传感器情况 - 有超小尺寸探测范围广等产品特点应用于多个领域[10] - 相比传统产品有小型化阵列化集成化成本等优势[10]

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以书面方式发出 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-094 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张曙光为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会董事长任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正 常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举 张 ...

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-096 广东奥迪威传感科技股份有限公司 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 选举张曙光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 25 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 21,668,940 股，占公司股本的 15.35%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 选举蔡锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-098 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东奥 迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等 提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和 公司章程规定的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第一次会议审议 通过，无需提交公 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-099 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第一次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，在委员范围内由董事会选举产生。主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员 会会议。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 总则 第一条 为建立和完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指内部董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业 绩考核与评 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-095 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 鉴于公司第三届监事会主席任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常 运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举蔡 锋为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本议案经监事会审议通过之日起 至第四届监事会监事任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。 2.议案表决结果：同意 ...

公司负责人张曙光、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人（会计主管人员）龚莉莉保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-097 奥迪威 证券代码 : 832491 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-093 广东奥迪威传感科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 32 | ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-092 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 39,575,097 股，占公司有表决权股份总数的 28.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,344,386 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奥迪威传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 10 月 12 日在广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室召开的 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政区 及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东奥 迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东奥迪威传感科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本 次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理 ...