资金占用管理制度 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过该制度，将提交股东会[2] - 制度适用于公司及子公司[4] - 资金占用分经营性和非经营性[6] 管理措施 - 董事维护公司资金安全，按规审议关联交易[9] - 财务、审计部定期检查上报非经营性资金往来[9] - 关联方占用资金，董事会采取保护措施[9] 处理办法 - 被占用资金原则上现金清偿[10] - 发生侵占资产，董事会要求停止侵害并赔偿[12] - 发生占用，公司制定清欠方案并公告[12] 违规处分 - 董事协助侵占资产，董事会视情节处分[14]

股东会网络投票细则 - 公司第四届董事会第九次会议通过《股东会网络投票实施细则》，议案将提交股东会审议[2] - 股东会通知应明确网络投票相关事项[7] - 网络投票首日三个交易日前与信息公司签协议并提供股东资料[7] 投票规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[9] - 多账户股东可任一账户投票，重复表决以首次为准[9] - 累积投票制议案，股东按选举票数投票[10] - 股东对总议案投票视为对部分议案同意见，重复投票以首有效为准[10] - 同一股东多方式重复投票以首有效为准[10] - 仅部分议案网络投票视为出席，未表决按弃权算[12] 投票结果处理 - 现场投票结束后取得网络投票数据，确认合规性后披露表决结果[12]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-050 江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对 外担保管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件以及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定， ...

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议全票通过内部审计制度[2] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会报告工作并检查货币资金内控制度[10] - 审计部应在会计年度结束前两月提交次年度内审计划[11] - 审计部应在会计年度结束后两月提交年度内审工作报告[11] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审计职责范围 - 审计部对公司内部机构、子公司及参股公司内控和经济活动审计[10] - 审计部对重要投资、资产交易、担保及关联交易及时审计[14][15][16] 人员管理 - 审计部负责人由总经理提名，董事会聘任[7] - 公司对内部审计人员监督考核，违规给予处分追责[21][22] 档案管理 - 审计通知书等归入审计档案，实行归档责任制[19] - 审计档案保管分永久、长期、短期三种[19] 其他 - 董事会根据内审报告出具年度内控自我评价报告[17] - 制度由董事会负责修订解释，抵触时依国家法律和章程[24]

股东会审议事项 - 公司第四届董事会第九次会议审议《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东会制度》，需提交股东会审议[2] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保事项须股东会审议[8][9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情况应提交股东会审议[10] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，对外提供财务资助经董事会审议后还应提交股东会审议[13] - 经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[15] 股东会召开规则 - 董事人数不足规定人数三分之二等情形，应在2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][20][21] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[19][20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[23] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[24] 投票相关规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日[24] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权[35] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[35] - 关联交易事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[35] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36][37] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[41] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司控股子公司因特殊原因持有股份，应在1年内依法消除该情形[34] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会[30] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[31] - 主持人违反制度使会议无法进行，经出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[31] - 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名非职工代表董事候选人[39] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[39] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会在董事选举中应推行累积投票制[40] - 股东会决议应及时公告，需列明相关信息[42] - 公司在股东会上不得披露未公开的重大影响信息，结束后及时披露决议公告及法律意见书结论性意见[43] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后二个月内实施具体方案[43] - 本制度经公司股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[47][48]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-078 江苏鹿得医疗电子股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司重 大信息内部报告制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《江苏鹿得医疗电子股份有限 公司公司章 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-055 江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司累 积投票制度实施细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范江苏鹿得医疗电子股份公司（以下简称"公司"）运 行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《江苏 鹿得医疗电子股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于下列情形： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选 举两名及以上董事。 第三 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-076 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司审计委员会工作指引》、《江苏鹿得医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-059 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会议事规则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外融资等事项； （九） 决定内部管理机构的设置； 第一章总则 第一条 为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-070 江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内 部控制制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条 为加强江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《江苏鹿 得医疗电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报; (三 ...