董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 聘任与解聘规定 - 聘任后2个交易日内发布公告并报备[11] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[11][12] - 被解聘或辞职，2个交易日内公告报备[12] - 原任离职3个月内聘任新秘书[12] 职责范围 - 负责董事会会议筹备及决议资料公告[13] - 负责公司信息披露工作[16] 其他规定 - 工作细则2025年7月14日董事会审议通过施行[18] - 由董事会负责解释[18]

（上述人员简历详见附件） 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-045 江苏鹿得医疗电子股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任赵宙红女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 赵宙红女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《江苏鹿得医疗电子股份有 ...

公司基本信息 - 公司拟将注册资本从17600万元减少至17450万元[3] - 2021年11月15日公司于北京证券交易所上市，股票简称鹿得医疗，代码832278[3] - 公司设立时发行股份总数为8000.00万股，每股1元，已发行股份数为17450.00万股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及数量限制[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[10][11] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可按持股份额获股利等利益分配[12][13] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违法或决议违反章程，可在60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会等对违规董高监提起诉讼，可就全资子公司相关损失请求诉讼或直接起诉[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[17] 交易审议规则 - 多种交易情形需经股东会或董事会审议，如购买、出售重大资产，与关联方交易，担保，财务资助等，部分需提供评估或审计报告[20][21][28][29][31] - 公司单方面获利交易，如受赠现金资产等，可免按规定履行股东会审议程序[28][29] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东大会/股东会[33] - 股东大会或股东会通知、提案、表决等有详细规定，决议分为普通决议和特别决议[37][38][45] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[59] - 董事任职有资格限制，辞职、履职等有相关规定[56][63] - 独立董事任职有资格、任期等限制，履职有保障和要求[66][71] 其他人员与机构规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员辞职、履职等有规定[98][99] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，会议召开、决议等有规定[103][104] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报财报，分配税后利润时提取10%列入法定公积金，利润分配有多种规定[105][106] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[118][122] 其他事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，对2022年9月回购的150万股股份进行回购注销[132] - 公司应按规定进行信息披露及投资者关系管理[125]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-077 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 一、会议召开情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 7 月 7 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 83 人，会议由职工代表马静静女士主持。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-047 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选祝忠林先生为公司第四届董事会 职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职 工代表董事后，公 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-048 江苏鹿得医疗电子股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举祝忠林先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表 董事后，公司第四届董事会构成人员不变。 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会 对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-082 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第九次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 28 日 15:00—2025 年 7 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-043 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了落实新《公司法》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：南通工 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 基于公司 ...

股份回购 - 2022年9月26日回购150万股，占总股本0.85%，占拟回购数量上限100%[2] - 回购最高成交价6.15元/股，最低成交价4.90元/股，支付总金额8077671.34元，占拟回购资金总额上限44.88%[2][3] 用途变更 - 拟将150万股回购股份用途由“用于实施股权激励”变为“用于注销并减少注册资本”[1] 股本变化 - 注销后总股本将由1.76亿股减至1.745亿股[5] - 有限售、无限售条件股份及回购专户股份占比有变化[6] 影响与审议 - 变更有利于增厚每股收益，对财务和经营无实质影响[8] - 议案需股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[1]