证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-098 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 11 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表未分配利润为 66,361,701.77 元，母公司未分 配利润为 65,250,061.81 元。本次权益分派共计派发现金红利 17,450,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2025 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 174,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月11日14:30现场召开，网络投票时间为9月10 - 11日[4][5] - 现场出席股东及代理人6名，代表股份102,620,100.00股，占比58.8081%[6] - 网络投票股东1名，代表股份1,060.00股，占比0.0006%[6] 议案表决 - 《关于2025年半年度权益分派预案的议案》全体股东同意票102,621,160.00股，占比100%[9] - 中小投资者股东同意票1,060.00股，占出席会议中小投资者股东100%[9]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-096 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 102,621,160.00 股，占公司有表决权股份总数的 58.8087%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,060 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 2.公司董事会秘书出席会议； 本次临时股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘 ...

中国经济网北京9月9日讯鹿得医疗(832278.BJ)昨日晚间发布持股5%以上股东、实际控制人、董事拟减 持公司股份的预披露公告。 根据鹿得医疗披露的2024年年度报告，该公司实际控制人为自然人项友亮、黄捷静、项国强。项友亮， 男，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权；黄捷静，女，澳大利亚籍；项国强，男，中国国籍，无境外 永久居留权。朱文军为鹿得医疗董事、副总经理。 2025年6月4日，鹿得医疗发布公告称，公司于2025年6月4日收到员工持股平台上海鹿晶投资管理中心 (有限合伙)出具的《股份减持结果的告知函》。 上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)于2025年5月30日至2025年6月4日通过集中竞价方式减持鹿得医疗 2,200,000股，减持数量占总股本比例1.2500%，减持价格区间为10.41元/股至11.25元/股，已减持总金额 23,763,290.93元。上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)本次减持计划已完成。 上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)为鹿得医疗实际控制人项友亮、项国强、黄捷静的一致行动人。 公司持股5%以上股东、实际控制人、董事项国强计划通过集中竞价或大宗交易方式，减持公司 2,480,000股，占 ...

减持计划 - 股东项国强拟减持2480000股，占总股本1.4212%[2] - 减持期间为公告披露日起15个交易日至2025年12月24日[2][4] 股东情况 - 项国强当前持股10238400股，持股比例5.8673%[3] 相关承诺 - 项国强曾有多项股份转让承诺[4] - 公司实际控制人曾承诺特定时期不转让股份[6] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性[9] - 减持不会导致控股股东及实际控制人变化[7]

公司治理 - 鹿得医疗第四届董事会第十次会议审议通过《2025年半年度权益分派预案的议案》等多项议案 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750万股，发行价8.55元/股，募集资金总额1.49625亿元，净额1.3877057099亿元[3] - 截至2025年6月30日，2024年末累计投入6678.067644万元，本年度已使用3038.43835万元[6] - 截至2024年末利息收入扣除手续费累计净额961.14557万元，本年度净额53.548638万元[6] - 募集资金账户利息收入补充流动资金使用合计951.641981万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额1158.336328万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金专户通知存款3100万元，连同活期存款累计余额4258.336328万元[6] - 改变用途的募集资金金额117080183.59元，占比84.37%[20] 理财情况 - 2024年12月18日公司同意用不超7000万元闲置募集资金购买理财产品，12个月内资金可滚动使用[12] - 2024年12月25日至2025年6月5日，委托理财4091.91万元，预计年化收益率2.35%[10] - 2024年12月有多笔7天通知存款委托理财，金额100 - 900万不等，预计年化收益率0.45%或0.90%[10][11] - 2024年12月25日有100万元保本保息7天通知存款，固定收益0.90%；2025年6月6日有3000万元保本保息7天通知存款，固定收益0.65%[12] - 报告期末使用闲置募集资金购买理财产品余额为3100万元[25] 项目情况 - 医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2022年1月、2022年7月延期至2024年7月[13][23] - 2022年12月南通开发区政府出让84亩土地给公司，2023年3月公司拟建设鹿得医疗健康智慧产业园项目[13][23] - 鹿得医疗健康智慧产业园项目用地面积56234.85㎡[14][23] - 公司变更鹿得大数据新零售项目，将原募集资金用于鹿得医疗健康智慧产业园项目[15] - 医疗器械产品及配件智能升级技改项目调整后投资总额4665701.80元，期末累计投入4630601.80元，投入进度99.25%[20] - 研发中心建设项目调整后投资总额4949.00元，期末累计投入4949.00元，投入进度100%[20] - 鹿得大数据新零售项目调整后投资总额4907144.89元，期末累计投入4907144.89元，投入进度100%[21] - 医疗器械产品生产基地计划总投资约10亿元，分两期建设[22] - 鹿得大数据新零售项目原计划建设内容搁置，预计无法在2023年7月31日前达预定可使用状态[22][23][24] - 2023年7月20日公司审议通过变更募集资金用途议案，将资金用于健康智慧产业园项目[24]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场、网络和其他投票方式结合[5] 时间地点 - 现场会议2025年9月11日14:30召开[6] - 网络投票2025年9月10日15:00 - 9月11日15:00[6] - 会议地点为江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月5日[8] 审议议案 - 审议2025年半年度权益分派预案的议案[11] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日9:15 - 11:00、13:00 - 16:30[14] - 登记地点为江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室[14]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月26日在南通工厂会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于2025年半年度募集资金专项报告的议案》全票通过[7] 分红计划 - 公司总股本174,500,000股，拟10股派1元现金红利[8] 后续安排 - 拟于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会[10]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润66,361,701.77元，母公司65,250,061.81元[2] - 总股本174,500,000股，每10股派现1元，预计派现17,450,000元[2] - 最近三年已分配及拟分配总额91,837,671.34元，占年均净利润比例292.77%[5] 利润分配策略 - 分配税后利润提10%列法定公积金，达注册资本50%以上可不提[7] - 具备条件优先现金分红，单一年度不少于可分配利润10%[9] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[9] 权益分派情况 - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[11] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知[15] - 预案需股东会审议，通过后2个月内实施[15]