证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-058 江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独 立董事工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为促进江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本工作 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-074 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-063 江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会 计师事务所选聘制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-075 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会战略委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决 ...

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过《承诺管理制度》，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 制度规范公司治理，保护中小投资者权益[4] - 承诺应为可实现事项，应明确披露审批及补救措施[5] - 无法履行承诺可变更或豁免，需经相应审议[5] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[7]

募集资金管理制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 现金管理与账户规定 - 现金管理产品为安全性高的非保本型，期限不超十二个月且不得质押[10] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[10] 闲置资金使用规则 - 使用闲置募集资金投资理财产品，经董事会审议等并2个交易日内披露[10] - 闲置募集资金补充流动资金限于主营，单次最长12个月，到期归还披露[11] 超募资金与用途变更 - 至迟项目整体结项时明确超募资金使用计划，经董事会等程序[11] - 改变募集资金用途经董事会等程序，部分变更无需股东会审议[14] 资金置换与管理 - 自筹资金投入后用募集资金置换，六个月内实施并按程序披露[15] - 财务部建立募集资金管理和使用台帐[17] 监督与报告机制 - 董事会每半年度自查编制专项报告，差异超30%调整计划披露[17] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场核查并出具年度专项报告[18] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[18] 责任与生效 - 董事会负责建立健全制度，未按规定使用责任人担责[20] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效[22] - 制度发布于2025年7月14日[23]

投资者关系管理制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过投资者关系管理制度，同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] 投资者关系管理工作 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[6] - 基本原则有充分披露信息、合规披露信息等六项[6] - 工作内容包括披露公司发展战略、经营管理等信息[7][8] - 与投资者沟通方式有公告、召开股东会、公司网站等[9] 管理负责人与员工要求 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[11] - 从事该工作员工需具备了解公司经营等素质[11] 工作主要职责 - 有信息沟通、筹备会议等九项[11][12] 部门配合与设施设置 - 各部门应配合负责人归集信息[13] - 设立专门投资者咨询电话和传真并在定期报告公布[13] 业绩说明会 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等应出席[14] - 内容包括行业状况、公司战略、财务状况等[14] - 至少提前2个交易日发布召开通知[14] 活动管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[14] - 开展业绩说明会等活动应编制活动记录并及时披露[15] 培训与致歉 - 以适当形式对员工进行投资者关系管理知识培训[15] - 受证监会或交易所行政处罚等情形应向投资者公开致歉[15][16] 制度规定 - 本制度未规定但现行法律等有规定的从其规定[18] - 由公司董事会负责解释和修订[18] - 经董事会审议通过后，自股东会审议通过后施行[18]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-079 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事、高管持股变动管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 13 号—股份变动管理》、《北京证券交易 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 聘任与解聘规定 - 聘任后2个交易日内发布公告并报备[11] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[11][12] - 被解聘或辞职，2个交易日内公告报备[12] - 原任离职3个月内聘任新秘书[12] 职责范围 - 负责董事会会议筹备及决议资料公告[13] - 负责公司信息披露工作[16] 其他规定 - 工作细则2025年7月14日董事会审议通过施行[18] - 由董事会负责解释[18]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过年报信息披露重大差错责任追究制度，需提交股东会审议[2] 差错认定 - 财务报告合并存在重大会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[9] - 业绩预告与年报业绩变动方向或幅度差异超20%认定为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上认定为重大差异[11] - 会计报表附注财务信息披露错误或遗漏涉及金额占净资产10%以上[9] - 其他年报信息披露错误或遗漏涉案金额超1000万元且占净资产10%以上[10] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等，可附带经济处罚[16] - 季度报告、半年报参照本制度执行[18] - 适用对象为持股5%以上股东、董事等相关人员[5] 处理流程 - 信息披露负责人收集资料、调查原因、拟定方案上报董事会[14] 其他事项 - 公司将执行改后的《公司章程》内容[19] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施[20]