股东会信息 - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东会，提前二十日通知股东[4] - 现场会议于2025年5月16日14:30在南通公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00至5月16日15:00[5] 参会情况 - 现场6名股东及代理人参会，代表105,390,600股，占比59.8810%[6] - 网络投票0人，代表0股，占比0%[6] 议案表决 - 2024年度报告等14项议案同意票105,390,600股，占100%[9][10] - 2024年度权益分派预案中小投资者同意票0股，占0%[9]

股东会信息 - 2025年5月16日在南通工厂会议室召开年度股东会[3] - 6名股东出席，持有表决权股份105,390,600股，占比59.8810%[4] - 9名董事、3名监事全部出席股东会[4][5] 议案情况 - 14项议案均以100%同意票通过[6][8][10][12][14][16][18][19][20][22][24][26][28][30] - 所有议案均不涉及回避表决[7][9][11][13][15][17][19][21][23][25][27][29][31] 合规情况 - 君合律所上海分所见证，股东会召集和召开程序合法合规[34]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月14日通过上海证券报中国证券网路演中心以网络远程方式召开 [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，以及公司董事长、总经理项友亮，董事会秘书、副总经理张玉军，财务总监张亚飞 [3] 营收与利润变动原因 - 2024年营业总收入增长4.66%但归母净利润下滑13.08%，原因是市场策略使毛利率下降、投资收益下降、信用减值损失增加 [5] - 2025年一季度营业收入下降7.42%，但归母净利润和扣非净利润大幅增长，原因是毛利率因美元贬值上升、信用减值损失转回 [5] 研发投入与新产品计划 - 公司已获得106项授权专利，含9项发明专利，未来会持续加大研发投入，推动创新医疗器械上市及智能化转型升级 [5] - 新产品延续家用医疗方向，包括心脑血管监测类、呼吸治疗类及家用健康类产品，将在智能化、便携化方面升级迭代 [5] - 新产品市场定位是巩固海外市场，拓展国内市场，提升国内市场营收占比 [6] - 新产品竞争优势在于技术研发实力、国际认证、市场经验和合作关系 [6] 应对外部风险与市场拓展 - 应对外部风险采取市场多元化、加强风险管理、提升产品竞争力策略 [7] - 拓展市场计划包括布局国内OTC和新零售市场，拓展东南亚、南美等新兴市场 [7][8] - 客户维护措施是提供优质产品和服务，定期沟通，举办活动和培训 [8] - 客户拓展措施是参加展会、加大跨境电商投入、加强市场调研 [8] 现金流与产业园项目 - 2025年一季度经营活动现金流量净额增长382.92%，因收回上年期末应收账款和收到应收退税款，现金流改善具有可持续性 [9] - “鹿得医疗智慧产业园”预计2026年完工，对生产经营和业绩短期有压力，长期有望促进增长 [10] 新产品开发布局 - 新产品开发致力于智能化、集成化、医用设备家用化研发，构建大数据平台，结合家用医疗器械与慢病管理 [10] - 积极布局互联网医疗生态领域，打造健康管理平台，向健康管理服务商转变 [10]

医疗器械行业表现 - 5月12日收盘医疗器械行业上涨1.19% 板块资金净流入1.72亿元 [1] - 上涨个股98家 下跌个股20家 呈现普涨格局 [1] - 涨幅前十个股中尚荣医疗以10%涨停领涨 鹿得医疗(7.78%)和开立医疗(6.88%)分列二三位 [1] 个股资金动向 - 尚荣医疗主力资金净流入780.48万元 净占比达43.17% 显示强势资金介入 [1] - 华大基因获4231.11万元主力净流入 净占比9.96% 位列资金流入榜首位 [1] - 开立医疗出现118.21万元主力净流出 但股价仍逆势上涨6.88% [1] 领涨个股特征 - 中小市值个股表现活跃 辰光医疗(18.55元)和采纳股份(20.57元)等低价股涨幅超3.5% [1] - 生物科技类企业占比较高 硕世生物(5%)、华大基因(4.97%)等6家生物公司进入涨幅前二十 [1] 下跌个股情况 - 热景生物以5.39%跌幅领跌 浩欧博(-4.67%)和科华生物(-4.25%)跟跌 [1] - 惠泰医疗(-2.79%)和大博医疗(-2.04%)等医疗器械龙头出现回调 [1]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月25日披露[2] - 业绩说明会2025年5月14日15：00 - 17：00网络召开[3] 参与人员与提问方式 - 参加人员有董事长等[4] - 投资者2025年5月13日15：00前可提问题[5] 联系信息 - 联系地址、电话、邮箱[6]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.45亿元 同比增长4.66% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为2754.43万元 同比下降13.08% [1][2] - 扣非归母净利润为2620.8万元 同比下降12.64% [1][2] - 毛利率为25.30% 较2023年的28.23%有所下降 [1] - 加权平均净资产收益率(依据归母净利润计算)为7.00% 低于2023年的8.19% [1] - 基本每股收益为0.16元 同比下降13.08% [1] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为1303.23万元 同比下降61.70% [5] - 截至2024年末 公司总资产为5.30亿元 同比增长7.94% [5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.00亿元 同比增长2.61% [5] 研发与市场拓展 - 2024年研发费用同比增长4.33% 推动产品创新和技术升级 [5] - 公司积极拓展境外市场 通过跨境电商平台实现销售额显著增长 [5] - 多个产品获得欧盟MDR CE证书和MDSAP认证 提升国际市场竞争力 [5] 公司业务 - 公司成立于2005年1月 位于江苏省南通市经济技术开发区 [5] - 2015年在新三板挂牌 2021年11月15日在北京证券交易所上市 [5] - 主营业务涵盖家用医疗器械及保健护理产品的研发、生产和销售 [5] - 家用医疗器械包括机械血压表、电子血压计、雾化器、听诊器等 [6] - 保健护理产品涉及家庭健康管理相关产品 [6] - 外购产品销售包括医用家具、消毒产品、五官检查器械等 [6]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-013 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈岗） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2024 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 1 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- ...

2024年会议情况 - 召开董事会会议5次，独立董事出席5次[1] - 召开股东大会会议1次，独立董事列席1次[1] - 召开审计、薪酬考核及专门会议共6次[2] 2024年工作情况 - 独立董事现场工作15天[8] - 对议案均投同意票，无履职特殊情况[1][5] - 监督信息披露，认为合规[9] 2025年展望 - 独立董事将加强沟通提建议[10]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议5次、股东大会会议1次[1] - 2024年公司召开独立董事专门会议2次[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事王继光出席全部董事会和股东大会[1] - 2024年王继光对议案均投同意票，无履职特别职权情况[1][4] - 2025年王继光将加强与公司沟通提建议[8]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立[2] 意见发布 - 专项意见于2025年4月25日发布[3]