证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-111 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，经公司董事会提名，公司于 2023 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董 事的议案》，同意提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 提名赵贇先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，公司拟新增一名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 三、独立董事专门会议意见 经审阅，我们认为公司第四届董事会独立董事候选 ...

上市信息 - 公司于2021年1月19日经核准向不特定合格投资者公开发行15,798,555股普通股，2021年11月15日在北京证券交易所上市[3] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种高风险担保情况须经董事会三分之二以上董事审议通过后提交股东大会审议[4][5] - 单笔担保额低于最近一期经审计净资产10%等低风险担保情况提交董事会审议[13][14] 财务资助规定 - 被资助对象资产负债率超70%等情况对外提供财务资助经董事会审议后还需提交股东大会审议[5] - 被资助对象资产负债率低于70%等情况财务资助事项提交董事会审议[14] - 不得为关联方提供超最近一期经审计净资产10%的财务资助[6] - 对外财务资助款项逾期未收回，不得对同一对象继续或追加资助[6] 股东大会规定 - 变更股东大会现场会议召开地点需提前至少2个交易日公告并说明原因[6] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[8] - 股东大会讨论董事、监事选举事项时应披露候选人详细资料[9] - 特别决议事项中公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需通过特别决议[10] - 特定情况下股东大会应推行或采用累积投票制[11] - 股东大会应提供网络投票方式，对提案逐项表决等[11] 董事会规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，其中1名应为会计专业人士[13] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司应2个月内完成董事补选[12] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[15] - 审计委员会负责审核公司财务信息等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 其他 - 公司对《公司章程》部分条款进行适应性修订[17] - 第四届董事会第七次会议决议为备查文件，日期为2023年12月5日[18]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-097 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股 ...

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订 股东大会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-099 漯河利通液压科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在二个月内召开。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为维护漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范股东大会的组织和行为，确保股东 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-112 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事候选人声明（赵贇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵贇，已充分了解并同意由提名人漯河利通液压科技股份有限公司董事 会提名为漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任漯河利通液 压科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-114 漯河利通液压科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会 薪酬与考核委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会战略委员会并选举委员 的议案》，经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 一、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 董治国（独董） | 赵永德（独董）、赵贇（独董） | | 提名委员会 | 赵贇（独董） | 赵永德（独董）、赵洪亮 | | 薪酬与考核委员会 | 赵永德（独 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-101 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订 独立董事制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》等有关法律、法规、规范性文件和《漯河利通液压科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-115 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 21 日 15:00—2023 年 12 月 22 日 1 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-106 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定 董事会提名委员会工作细则的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《漯 河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序和 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-112 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事候选人声明（赵贇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵贇，已充分了解并同意由提名人漯河利通液压科技股份有限公司董事 会提名为漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任漯河利通液 压科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需 ...