北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：漯河利通液压科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及《漯河利通液压 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《漯河利通液压科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议 召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事项发表法律意 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-034 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络远程方式参加公司 2023 年年度网上业绩说明会 的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长兼总经理：赵洪亮先生 公司董事会秘书：何军先生 公司财务负责人：杨国淦先生 民生证券保荐代表人：张键先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司董事会秘书通过 PPT 讲解形式对公司业务、经营、战略规划等基本情况 进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1：请问现在公司俄罗斯业务开展正常吗？出口收款正常吗？上年度公 ...

报告披露 - 《2023年年度报告》于2024年3月27日在北交所信息披露平台披露[2] 业绩说明会 - 2024年4月15日15:00 - 17:00网络远程召开[3] - 参加人员有董事长等4人[4] 问题征集 - 截止2024年4月14日15:00，有专题页面和二维码[5] 联系信息 - 负责人为何军，电话、邮编、邮箱公布[6]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-033 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：赵洪亮先生 公司董事会秘书：何军先生 公司财务负责人：杨国淦先生 民生证券保荐代表人：张键先生 四、 投资者参加方式 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-022）已于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录全景网 "投资者关系互动 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-032 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（机构投资者线上交流会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 4 月 1 日 （二）活动地点：线上交流 （三）参与单位：开源证券、博时基金、创金合信基金、西部利得基金、生 命保险资管、中邮理财、长江证券、中信证券、东海证券、东方财富证券、工银 国际、第一创业证券、华龙证券、浙商证券、华福证券、上海滦海投资管理有限 公司、上海古曲私募基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、上海汇瑾资产 管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、郑州智子投资管理有限公司、北 京青创伯乐投资有限公司、深圳市国晖投资有限公司、上海临信资产管理有限公 司、巨鹿投资、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、翼虎投资、拾贝投资管理 （北京）有限 ...

成交数据 - 2024年3月29日鑫汇科成交价8.6元，成交数量100000股[1] - 2024年3月29日利通科技成交价11元，成交数量290000股[1] - 2024年3月29日锦波生物成交价153.22元，成交数量70000股[1] - 2024年3月29日云里物里成交价10.19元，成交数量136100股[1]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[8] 审计费用 - 上期审计收费35万元，本期审计收费45万元[2] 人员数据 - 2023年末合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告400人[2] - 拟签字合伙人近三年签5份，注册会计师签4份，复核人复核11份[5] 业务数据 - 2022年收入264910.14万元，审计业务196512.44万元，证券业务57418.56万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户239家，收费28783.33万元，同行业3家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末1089万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] - 致同近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次，30人受处分3次[4] 会议表决 - 第四届董事会第八次会议7票通过续聘议案，审计委第一次会议3票通过[7]

独立董事履职情况 - 独立董事董治国2023年董事会应出席10次，实际出席10次，股东大会出席2次[1] - 2023年度独立董事现场工作累积1天[4] - 2023年独立董事积极参加相关培训活动[10] 公司治理相关 - 公司董事会专门委员会于2023年12月设立，报告期内未召开相关会议[3] - 2023年4月7日审议通过续聘年度会计师事务所议案[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[10]

审计机构相关 - 公司2023年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[2] - 签字注册会计师等近三年无相关执业处罚[1] - 审计委员会核查认为致同所具备审计资质和能力[3] 审计工作监督 - 审计委员会审阅审计内容和安排并沟通提醒[4] - 董事会审计委员会审查资质并在年报审计时充分沟通[5]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润336,802,185.12元，母公司未分配利润340,544,023.61元，资本公积106,386,292.72元[2] - 公司总股本105,765,745股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利2元（含税），转增2股[3] - 预计派发现金红利21,153,149元，转增21,153,149股[3] 分红情况 - 近三年已分配及拟分配现金红利总额46,374,211.30元，占近三年年均归母净利润比例56.32%[4] - 原则上每年现金分配股利不少于当年可分配利润10%[6] 决策流程 - 权益分派预案经2024年3月26日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[5] - 第四届监事会第五次会议全票通过权益分配预案[5] 政策规定 - 重大投资或现金支出指一年内交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上事项[7] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9]