会议信息 - 会议于2024年3月26日在公司会议室现场召开[4] - 2024年3月15日以书面方式发出会议通知[4] - 会议由监事会主席曹大伟主持[4] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][7][8][9][10][12][13] - 《关于<公司2023年度内部控制评价报告>》无需提交股东大会[10] - 多项议案尚需提交股东大会审议[4][5][7][10][11][12][14] 公司情况 - 2023年度无控股股东及关联方占用资金情况[7] - 独立董事津贴为6万元/年（含税）[12]

独立董事履职 - 独立董事赵永德2023年董事会应出席10次，实际出席10次，股东大会出席2次[1] - 2023年度赵永德现场工作累积2天（4月15 - 16日）[5] - 2023年度赵永德未独立聘请中介机构等多项履职行为[6] 公司会议与决策 - 2023年4月7日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[6] - 公司董事会专门委员会于2023年12月设立，报告期内未开会[3] 培训情况 - 2023年度赵永德参加证监会及北交所组织的培训活动[10]

人员变动 - 赵贇自2023年12月22日起任公司独立董事[1][8] 会议情况 - 2023年12月22日至报告期末未召开董事会等会议[1] 工作情况 - 2023年度现场工作累积1天[6] - 2023年度与年审会计师保持沟通督促审计[5] 其他情况 - 报告期内独立董事无被实施监管措施或纪律处分情况[9]

组织架构 - 2023年12月5日公司决定设立董事会审计委员会[1] - 审计委员会由三名独董组成，主任委员为董治国[1] 审计相关 - 2023年年报审计机构为致同会计师事务所[3] - 2023年审计委员会履职发挥审查监督作用[5] - 2024年将加强沟通完善内审制度发挥监督职能[5]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价[2] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[7][9] - 不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[10][11] 未来展望 - 完善内部控制结构，梳理和完善内控流程[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月26日现场召开，3月15日发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告及2024年工作计划》等多议案表决通过[5][7][13][15][16] 资金情况 - 2023年度无控股股东及关联方占用资金情况[7] - 拟用不超12000万元闲置资金现金管理，期限12个月[15] 薪酬与审计 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[13] - 拟续聘2024年度会计师事务所[15]

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事赵永德、董治国、赵贇独立性[1] - 三人未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 符合法规对独立董事独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具评估专项意见日期为2024年3月27日[2]

现金管理安排 - 公司拟用不超12000万元闲置资金现金管理[1] - 期限自董事会通过起12个月内有效[1] - 范围含协定、通知存款等产品[1] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策签署，财务负责人实施[3] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[4] - 采取跟踪分析等风控措施[4] 会议与公告 - 第四届董事会八次会议通过议案，无需股东大会[6] - 公告日期为2024年3月27日[8]

审计机构 - 公司2023年年度审计机构为致同所[1] 审计工作 - 2023年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[2] - 致同所制定详细计划与安排，按时提交成果[3] - 配备专属团队，核心成员有多年经验[4] 审计结果 - 致同所出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会认为致同所具备独立性和资格[8]

会议信息 - 2024年4月18日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年4月17日15:00 - 4月18日15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月16日[4] 公司情况 - 2023年度不存在控股股东及关联方占用资金情况[5] - 独立董事津贴为6万元/年（含税）[7] 会议安排 - 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4][5][6] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[2] - 会议登记时间为2024年4月18日13:30 - 14:30，地点在利通科技会议室[11]