第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-041 漯河利通液压科技股份有限公司 公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吴广远因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月18日股东大会通过[2] - 以总股本105,765,745股为基数，每10股转增2股派2元，分红后总股本增至126,918,894股[2][3] - 权益登记日为2024年4月29日，除权除息日为2024年4月30日[5] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润340,544,023.61元，资本公积106,386,292.72元[2] - 本次共计转增21,153,149股，派发现金红利21,153,149.00元[2] - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.0535元[9] 股份变动 - 限售流通股变动前48,126,390股（占比45.50%），变动后57,751,668股（占比45.50%）[7] - 无限售流通股变动前57,639,355股（占比54.50%），变动后69,167,226股（占比54.50%）[7]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-039 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 336,802,185.12 元，母公司未分配利润为 340,544,023.61 元，母公司资本公积 为 106,386,292.72 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 105,950,822.72 元，其他资本公积为 435,470.00 元）。本次权益分派共计转增 21,153,149 股， 派发现金红利 21,153,149.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司 ...

增资信息 - 拟对利通青岛公司增资，注册资本由100万增至3000万[3][5] - 出资方式为现金，资金源于自有资金[5] 决策情况 - 2024年4月18日董事会通过增资议案，7票同意[3] - 无需提交股东大会审议，无需签署投资协议[3][6] 目的与影响 - 增资用于筹建研发机构和中试基地[7] - 不会对财务和经营成果产生重大不利影响[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟将全资子公司利通希法（青岛）新材料技术有限公司注册资本由100万元增资到3000万元[5] 其他新策略 - 《关于向子公司增资的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[5] 会议信息 - 董事会会议于2024年4月18日在公司会议室召开，应出席董事7人，出席和授权出席7人[3]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东9人，持股49,881,804股，占比47.16%[3] - 网络投票股东4人，持股519,120股，占比0.49%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数49,881,804股，占比100%[4] - 权益分配预案同意股数49,833,804股，占比99.90%，弃权48,000股，占比0.10%[10] - 薪酬考核方案同意股数49,833,804股，占比99.90%，弃权48,000股，占比0.10%[12] 中小股东表决 - 权益分配预案中小股东同意票数856,363，占比94.69%[13] - 权益分配预案中小股东反对票数0，占比0%[13] - 权益分配预案中小股东弃权票数48,000，占比5.31%[13] 其他信息 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[10] - 见证律所北京海润天睿律师事务所，律师徐施峰、余渊[14] - 董事会发布文件日期2024年4月19日[16]

会议安排 - 公司2024年3月26日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年3月27日发布召开2023年年度股东大会通知公告[5] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年4月18日14:30召开，网络投票时间为4月17 - 18日[6] 参会情况 - 出席股东大会股东9名，代表有表决权股份49,881,804股，占比47.16%[7] - 出席现场会议股东5名，代表股份49,362,684股，占比46.67%[8] - 参加网络投票股东4名，代表股份519,120股，占比0.49%[9] 议案表决 - 8项议案同意票均为49,881,804股，占出席会议股东有效表决权股份100%[14][15][16][17][18][19][20][21] - 《公司2023年度权益分配预案》同意票49,833,804股，占比99.90%[22] - 《公司2024年度薪酬考核方案》同意票49,833,804股，占比99.90%[24] - 《拟续聘2024年度会计师事务所》议案表决通过，同意票占100%[25]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-035 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,881,804 股，占公司有表决权股份总数的 47.16%。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 519,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.49%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-038 漯河利通液压科技股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，拟对全资子公司利通希法（青岛）新材料技术有限 公司（以下简称"利通青岛公司"）增资，利通青岛公司目前认缴注册资本为 100 万元，实缴金额为 0 元。 鉴于公司拟加大在高分子材料领域的研发投入，决定在青岛筹建研发机构和 中试基地，根据资金规划，拟将利通青岛公司注册资本由 100 万元增资到 3,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次投资系对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 本次交易不构成关联交易。 （ ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-037 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵永德、董治国因异地工作以通讯方式参与表决。 根据公司战略发展规划，拟将公司全资子公司利通希法（青岛）新材料技术 有限公司注册资本由 100 万元增资到 3,000 万元。具体内容详见于 20 ...