证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-045 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2023 年年度股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：00-15：30。 2、网络投票起止时 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月26日在北交所指定平台披露[3] - 业绩说明会2024年5月20日15：00 - 17：00采用网络远程在全景网举行[4] 参会及问题征集 - 参加人员含董事长等公司人员及保荐代表人[5] - 提前征集问题截止2024年5月19日15:00，有访问网址[6] 联系方式 - 联系人段焕春，有联系地址、电话和邮编[7]

一、 说明会类型 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-043 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 五、 联系方式 联系人：段焕春 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：叶文光先生 公司董事、总经理：陈凯先生 公司董事、董事会 ...

融资情况 - 2023年1月20日获公开发行股票注册批复[2] - 初始发行1980万股，价格5元/股，募资9900万元[2] - 超额配售新增297万股，总股数扩至2277万股[2] - 最终募资1.1385亿元，净额9073.985128万元[2] - 募资到账时间为2023年2月9日、3月21日[2] 账户余额 - 三个募集资金专项账户注销日合计余额279861.67元[4]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-042 利尔达科技集团股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规 模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发 行费用（不含税）金额为 23, ...

业绩总结 - 2023年度经审计归属上市公司股东净利润为 - 601.60万元[3] 违规情况 - 业绩信息披露不准确、更正不及时[3] - 《2023年年度业绩快报修正公告》内容前后矛盾[3] 处理措施 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[4] - 相关方15个工作日内提交书面整改报告[4] - 不服措施可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[4]

业绩总结 - 2023年度归母净利润审计结果为 - 601.60万元[6] 违规情况 - 2024年5月9日公司及相关人员收浙江证监局警示函[3][4] - 涉嫌信息披露违规，涉公司及多位董监高[4][5] 后续措施 - 行政监管不影响运营和财务，无终止上市风险[8][10][11] - 公司将加强学习完善机制提高合规意识[12]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-041 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到浙江证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 信息披露违规。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 2 月 29 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或 "公司"）披露《2023 年年度业绩快报公告》《2023 年年度业绩预告公告》，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 662.44 万元。2024 年 4 月 23 日， 利尔达披露《2023 年年度业绩快报修正公告》《2023 年年度业绩预告修正公告》， 修正后预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-601.60 万元。2024 年 4 月 26 日利尔达发布《2023 年年度报告》，披露 2023 年度公司经审计归属于上 市公司股东的净利润为-601.60 万元。公司业绩快报、业绩预告相关信息披露不 准确、更正不及时。 ...

北京证券交易所上市公司管理部： 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限公司 的问询函》（问询函【2024】第 009 号）（以下简称"《问询函》"），公司对 问询函各项问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。由于涉 及商业敏感信息，公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现提交贵部，请 予审核： 问题 1 结合公司存货价格下降及合同纠纷的详细情况，说明存货减值测试的具体 过程及依据，补提存货跌价准备对公司业绩的影响金额 回复说明 利尔达科技集团股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 （一）合同纠纷情况及跌价补提 1、合同纠纷情况 本次单独计提跌价的合同纠纷系公司作为原告与客户恒玄科技（上海）股份 有限公司（以下简称"恒玄科技"或"被告"）之间的买卖合同纠纷案。公司应恒玄 科技要求为其备货，目前仍有 3 张采购订单未履行完毕，原告多次催告被告按约 定将剩余未提晶圆提走，但被告均未履行，因此公司对其提起诉讼。合同纠纷的 主要诉求系原告要求被告恒玄科技按 3 张采购订单的约定足额提货原厂 ...

国信证券股份有限公司 关于对利尔达科技集团股份有限公司 问询函有关问题的专项核查意见 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 4 月 23 日，贵部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限公司的 问询函》（问询函[2024]第 009 号）已收悉。根据问询函相关要求，国信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简 称"利尔达"或"公司"）向不特定投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构， 本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就问询函中涉及的相关事项进行了专项核查， 由于涉及商业敏感信息，公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现提交贵部， 请予审核： 问题 1 结合公司存货价格下降及合同纠纷的详细情况，说明存货减值测试的具体 过程及依据，补提存货跌价准备对公司业绩的影响金额 一、回复说明 （一）合同纠纷情况及跌价补提 公司应恒玄科技股份有限公司（以下简称恒玄科技）要求为其备货，但恒玄 科技对其下达的订单未全部提货，公司遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼， 法院于 2023 年 9 月正式立案，2023 年 12 月 8 日公开开庭进行审理。截至公司 2 月底披露业绩预告、业绩 ...