会议信息 - 董事会会议于2024年12月23日在利尔达物联网科技园1号楼2楼会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>》议案表决9票同意，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会》议案表决9票同意，无需提交股东大会审议[6]

关于拟变更公司住所及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-069 利尔达科技集团股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，并针对前述变 化同步修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 （一）《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 （二）《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 | 原规定 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | 第五条 | | | 公司住所：浙江省杭州市余杭 | | 区和睦院 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-070 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 23 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大 会》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-072 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：李雷 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟变更公司住所及修订<公司章程> 公告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案尚需提交 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 23 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大 会》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-070 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-071 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事崔彦军、潘士远、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-069 利尔达科技集团股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | 第五条 | | | 公司住所：浙江省杭州市余杭 | | 区和睦院 18 幢 A 区 | | 1201 | 室。 | 区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 | | | 1801 室。 | | | | | 第一百二十四条 公司设总经理一名， | 第一百二十四条 | | | 公司设总经理一名， | | 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 | | | | 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 | | 若干名，由董事会聘任或解聘。公司总 | | | | 三名，由董事会聘任或解聘。公司总经 | | 经理、副总经理、财务负责人、董事会 | | | | 理、副总经理、财务负责人、董事会秘 | | 秘书为公司高级管理人员。 | | | | 书为公司高级管理人员。 | ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-072 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟变更公司住所及修订<公司章程> 公告》（公 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3季度公司营业收入14.62亿元，同比减少12.79%[2] - 2024年1 - 3季度归属于上市公司股东的净利润 - 4859.05万元，同比减少3389.68%[2] - 2024年1 - 3季度A公司销售额2748.66万元，毛利额176.62万元，同比分别减少17371.90万元和2100.36万元[4] - 2024年1 - 3季度B公司销售额163.13万元，毛利额10.41万元，同比分别减少10536.46万元和1890.24万元[4] - 公司1 - 3季度计提发放奖金同比增加1474.52万元[4] - 剔除两大客户及奖金计提影响，2024年1 - 3季度调整后收入同比增长4.72%，毛利额同比增长8.47%，归母净利润同比增长17.27%[6] 预付款项 - 报告期末公司预付款项账面价值3890.38万元，较期初增长1159.00%[9] - 导致预付款项余额增长的主要预付对象金额小计2915.51万元，占比81.41%[9] - 各预付对象期末余额总计29732700.86元，较期初增长29155127.65元[10] - 预付SAS CORTUS 11652585.49元，预计2025年1月31日前收回[10][11][15] - 预付C公司5068232.97元，产品已完成交货[10][14][16] - 预付D公司6157260.00元，本期采购含税金额较上年同期增长9785415.60元，产品已完成交货[10][17][18] - 预付E公司3114633.26元，剩余部分预计2024年12月31日前履约完成[10][19][20] - 预付F公司1329142.50元[10][20] 投资与合作 - 公司对浙江灵朔科技投资3000万元，持股40%[34] - 公司对宁波央腾汽车电子投资1881.86万元（含债转股887.86万元），预付款项余额1000万元[31] - 截至报告期末，公司持有宁波央腾股权比例为44.1445%，预计12月股权变更全部完成[37] - 2023年宁波央腾资产总额197600434.84元，负债总额32421774.15元，净资产 - 126617339.31元，营业收入36080756.21元，净利润 - 16429969.89元[42] 其他财务数据 - 报告期末其他应收款账面价值2958.06万元，较期初增长104.05%，主要系支付押金、保证金增加[24] - 报告期末长期股权投资账面价值3292.90万元，较期初增长2212.10%，主要因对浙江灵朔科技和宁波央腾汽车电子投资[31] - 报告期末公司使用权资产账面价值1289.54万元，较期初增长139.35%[44] - 一年内到期的非流动负债账面价值2401.79万元，较期初增长54.84%[44] - 租赁负债账面价值130.05万元，较期初减少39.40%[44] 未来展望与策略 - 公司逐步聚焦新能源、汽车、工业物联网等重点市场领域，加大市场拓展投入[7] - 公司通过减少产品种类、扩大重点产品数量等方式降低成本，投资上游芯片供应商[8] - 公司加大自主产品投入，提供OEM和ODM服务，强化海外服务并建立供应链[8]

业绩数据 - 2024年1 - 3季度公司营业收入14.62亿元，同比减少12.79%；归母净利润 - 4859.05万元，同比减少3389.69%[2] - 2024年1 - 3季度A公司销售额2748.66万元，毛利额176.62万元，同比分别减少1.74亿元和2100.36万元[4] - 2024年1 - 3季度B公司销售额163.13万元、毛利额10.41万元，同比分别减少1.05亿元和1890.24万元[5] - 公司1 - 3季度计提发放奖金同比增加1474.52万元[5] - 调整后公司收入、毛利、归母净利润同比分别增长4.72%、8.47%、17.27%[7] 款项数据 - 报告期末公司预付款项账面价值3890.38万元，较期初增长1159.00%[11] - SAS CORTUS投资款期末余额1165.26万元，较期初增长1165.26万元[13] - C公司货款期末余额506.82万元，较期初增长506.82万元；D公司货款期末余额615.73万元，较期初增长568.10万元[13] - 报告期末公司其他应收款账面价值2958.06万元，较期初增长104.05%[28][30] - 报告期末公司长期股权投资账面价值3292.90万元，较期初增长2212.10%[35] - 报告期末使用权资产账面价值1289.54万元，较期初增长139.35%[47][49] - 一年内到期的非流动负债账面价值2401.79万元，较期初增长54.84%[47] - 租赁负债账面价值130.05万元，较期初减少39.40%[47] 投资与交易 - 公司对浙江灵朔科技有限公司投资1300.00万元，持股40%[35][38] - 公司对宁波央腾汽车电子有限公司投资1881.86万元（含债转股881.86万元），预付款项余额1000万元[35] - 截至报告期末公司持宁波央腾股权比例为44.1445%，预计12月股权变更全部完成后持股33.9801%[41] - 交易涉及资产总额6714.48万元，占公司最近一期经审计总资产的3.10%，未达董事会审议标准[46] - 交易成交金额1881.86万元，占公司最近一期经审计净资产的2.40%，未达董事会审议标准[46] 研发与采购 - 截至2024年5月，CORTUS累计投入研发费3545958.00欧元，公司通过香港利尔达预付1772979.00欧元[15] - 公司向C公司预付采购货款5068232.97元，本期采购含税金额19881085.35元，已超出200万元信用额度[20] - 公司向D公司预付采购货款6157260.00元，本期采购含税金额10271865.60元，较上年同期486450.00元增长9785415.60元[20][22] - 公司向E公司预付采购货款3114633.26元，剩余部分预计2024年12月31日之前履约完成[22][23] - 公司向F公司预付采购货款1329142.50元，产品已在规定交期内完成交货[24] - 公司向G公司预付采购货款1132590.00元，于2024年8月29日签订采购合同[24] - 公司向H公司预付采购货款1278256.64元，预计2025年1月交付[26] 其他 - CORTUS将从12月开始分批退回香港利尔达预付款，预计2025年1月31日前全部退回[19][20] - 公司在杭州总部办公场所租赁期从三年一签改为两年一签，租金半年付一次，剩余应付租金一年内到期，无相应租赁负债[49]