证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-073 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-075）。 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-074 （一）《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次财务负责人聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，沈磊先生不属于失信 惩戒对象，其任职资格符合担任公司财务负责人条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监 督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 因此，我们同意本议案。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事：占世向、郁文娟、袁文雄 2023 年 8 月 31 日 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司的独立董 事，本着对公司和全体股东负 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-075 苏州禾昌聚合材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 任命沈磊先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于原财务负责人李建霞女士因个人年龄、精力等原因，已辞去公司财务负责人一 职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，提名委员会审核，并 经全体董事审议，现聘任沈磊先生为公司新财务负责人，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 沈磊，男，1989 年 10 月出生 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 8 月 23 日 [2] - 调研地点：公司三楼会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：西南证券、指南基金、东北证券 [2] - 接待人员：董事会秘书虞阡、证券事务代表赵书洁 [2] 产品与市场 - 主要产品：改性塑料粒子，以改性 PP 为主 [3] - 应用领域：汽车及家电中的塑料零部件 [3] - 汽车类产品直接客户：汽车零部件注塑厂商 [3] - 汽车类产品终端客户：各大汽车主机厂 [3] - 家电类产品直接客户和终端客户：家电厂商 [3] 产能规划 - 未来三年预计增加产能：8-10 万吨 [4] - 子公司宿迁禾润昌项目：年产 5.6 万吨高性能复合材料建设项目基本建设完成，进入试运营 [4] 财务状况 - 经营性现金流较差原因：营业收入持续增长，经营性应收项目和应付项目变动，备货增加存货 [5] 行业地位与竞争优势 - 行业地位：改性塑料行业中上游，国内领先水平 [5] - 竞争优势：产品配方优化、订单响应速度快、产品颜色还原度高、售后服务优势 [5]

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 经核查，天风证券认为： 禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整， 符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利 影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。综上，保 荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 （以下 ...

为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向中信银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 8 月 25 日签署相 关最高额保证合同，被担保的主债权的发生期间均为 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-070 （三）审议和表决情况 公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 2023 年度金 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-072 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 23 日 上市公司接待人员：董事会秘书虞阡、证券事务代表赵书洁 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司主要产品及应用领域有哪些？对应的直接客户和终端客户分别 是什么？ 回答：公司产品主要为改性塑料粒子，以改性 PP 为主，主要应用于汽车及 家电中涉及的塑料零部件产品。应用于汽车类产品对应的直接客户为汽车零部件 注塑厂商，终端客户为各大汽车主机厂；家电类产品的直接客户和终端客户均为 家电厂商。 问题 2：公司未来三年的产能规划情况？ 回答：随着子公司宿迁禾润昌"年产 5.6 万吨高性能复合材料建设项目"基 本建设完成进入试运营，以及公司其他项目的稳步运营，预计未来三年将增加产 能 8-10 万吨。 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 ...

公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额度的议案》、《关于公 司为子公司 2023 年度提供银行综合授信担保额度的议案》。本次申请银行授信及 对应担保均在上述议案审议通过的额度以内。 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-070 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 8 月 25 日签署相 关最高额保证合同，被担保的主债权的发生期间均为 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 4.38%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向中信银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 2,000 万元（含 2,000 万元） ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-069 苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,582,188 股，占公司总股本 3.33%，可交易 时间为 2023 年 8 月 24 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、高 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 实际控制 | 级管理人员任职 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | | | | 称 | 人或其一 | 情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 曾超 | 否 | 前副总经理 | B | 2,652,188 | 2.46% ...