证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-111 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，于 2024 年 1 月 5 日签署 相关最高额保证合同。具体保证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为 准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 3.29%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）为满足日常生产经营所需流动资金，向 招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合 授信额度。 为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信 ...

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[3] - 公司注册资本为人民币10,762万元[5] - 公司股份总数为10,762万股，均为普通股[10] 股权结构 - 发起人赵东明持股比例78.3334%，蒋学元持股比例19.5833%[10] - 朱国英、汪倩文、曾超持股比例均为0.6250%，袁凤英持股比例0.2083%[11] 股份转让与收购限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[16] - 公司特定情形收购股份用于特定项时，合计持股不得超已发行总额的10%[15] 股票买卖限制 - 董监高在财报公告前特定时间不得买卖公司股票[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[23] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[32] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 董事任职资格与任期 - 因犯罪被判刑等特定情形不能担任董事[63][64] - 董事任期三年，届满可连选连任[66] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1名[76] 总经理权限 - 总经理在交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等情形下有决策权限[99] 监事任期与职责 - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[103] 财报披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露经审计年度财报等[110] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[114] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[118][119] 公司合并与解散 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[125][126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[127]

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-108 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,697,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会延期至12月29日14点30分召开[3] - 网络投票时间为12月28日15:00 - 12月29日15:00[3] 参会情况 - 现场8人，所持股份58,697,850股，占总股本54.54%[7] - 网络0人，所持股份0股，占总股本0%[7] 议案审议 - 审议12项议案，含修订制度及申请授信额度[9][10] - 各项议案同意股数均为58,697,850股，占比100%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25] 结果合规 - 表决结果与决议一致，程序和结果合规[25] - 律师认为股东大会事宜合规，表决结果有效[26]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-109 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州工业园区和昌新型材料有限公司依法整体变更设立，在江苏省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320000714164832Y。 第三条 公司于2021年9月27日经全国中小企业股份转让系统审查通过并经 中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于2021年 11月15日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称：SuZhou HeChang ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-108 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,697,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00335 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 1、本次股东大会由公司第五届董事会根据 2023 年 12 月 12 日召开的第五届 董事会第八次会议决议召集。 2、2023 年 12 月 12 日，公司董事会依据《公司章程》的规定书面通知各股 东，并在北京证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《第五届董事会第八次 会议决议公告》和《关于召开 2023 年第二次临时股东大会会议通知公告（提供 1 网络投票）》（以下称"会议通知"）；上述会议通知书中载明了本次股东大会 的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项。由于本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知同时载明了网络投票起止时 间、投票程序等相关事项。 3、经核查，因网络投票登记手续办理原因，公司延期至 2023 年 12 月 29 日 召开 2003 年第二次临时股东大会，并发布了《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告》。公司在延期公告 ...

股东大会延期 - 2023年第二次临时股东大会延期召开[3] - 原现场会议2023年12月27日14:30，延期后29日14:30[6][7] - 原网络投票2023年12月26 - 27日，延期后28 - 29日[6][7] 其他事项 - 股权登记日为2023年12月22日[5][6] - 参照2023年12月12日公告（编号：2023 - 091）[8] - 联系人虞阡、赵书洁，电话0512 - 65931720[10]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-107 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 12 月 27 日 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 会议联系方式：（1）联系人：虞阡、赵书洁（2）联系电话：0512-65931720（3） 联系地址：苏州工业园区民生路 9 号 （二） 会议费用：与会股东交通费用及食宿费用自理。 四、 其他 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30，预计会期 0.5 ...