证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-090 田野创新股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定 <董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-059 田野创新股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再 设置监事 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-057 田野创新股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要提示： "首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者 未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"所规定的"应当立即披露股票可能被实 施退市风险警示的风险提示公告"的情形，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示 因公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计 报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条之"（六）首个会计年度财务 报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务 报告内部控制审计报告"之情形，公司按照规定披露风险提示公告后，应当至少每月 披露一次进展情况及风险提示公告，直至相应情形消除或公司股票被交易所实施退市 风险警示。 根据《北京证券交易所股票上市规则》第 ...

退市风险警示触发原因 - 公司财务报告内部控制被中兴华会计师事务所出具否定意见审计报告 [2] - 触及《北京证券交易所股票上市规则》第10.4.2条第(六)项退市风险警示情形 [1][2] - 若2025年度再次出现相同情形将被实施退市风险警示 [3] 内部控制缺陷整改措施 - 全面修订公司管理制度并成立专项领导小组 [3] - 调整销售部门架构并加强财务/内审部门人才引进 [4] - 聘请中介机构协助梳理内控制度及执行情况 [4] - 启动农产品采购询价审批流程试点并修订采购管理制度 [5] - 出台《退换货处理流程制度》规范售后管理 [5] - 持续向方富宏熙合伙企业发函要求履行出资义务及协商退出投资 [4][5] 信息披露情况 - 公司于2025年4月29日披露内部控制评价报告及审计报告 [1] - 已分别于2025年5月30日、6月30日、7月31日披露三次风险提示公告 [5] - 按规定需每月披露整改进展直至风险消除 [2]

市场整体表现 - 上证综指收报3888.00点，涨幅0.11%，A股总成交额达16993.57亿元 [1] - 当日共26只A股价格突破年线，显示部分个股技术面走强 [1] 突破年线个股表现 - 创意信息（300366）涨幅4.72%，换手率13.12%，最新价9.32元较年线8.96元乖离率达4.01% [1] - TCL智家（002668）涨幅5.49%，换手率3.75%，最新价11.15元较年线10.79元乖离率3.37% [1] - 伟明环保（603568）涨幅3.46%，换手率0.78%，最新价20.01元较年线19.51元乖离率2.57% [1] - 迈为股份（300751）涨幅6.00%，换手率4.13%，最新价89.45元较年线88.52元乖离率1.05% [1] - 湖南裕能（301358）涨幅4.97%，换手率5.54%，最新价36.72元较年线36.34元乖离率1.03% [1] 小幅突破年线个股 - 中国海油（600938）涨幅0.31%，换手率0.71%，最新价26.07元较年线26.06元乖离率仅0.04% [2] - 中炬高新（600872）涨幅1.11%，换手率2.01%，最新价20.00元较年线19.99元乖离率0.04% [2] - 国药一致（000028）涨幅0.57%，换手率0.64%，最新价26.31元较年线26.30元乖离率0.04% [2] - 贵广网络（600996）涨幅0.92%，换手率1.15%，最新价8.78元较年线8.77元乖离率0.14% [2] - 苏交科（300284）涨幅0.41%，换手率1.31%，最新价9.77元较年线9.75元乖离率0.24% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.66亿元 同比增长12.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1636.88万元 同比下滑38.80% [1] - 经营活动产生的现金流量净额约2239.68万元 同比增加14.29% [1] - 截至2025年6月30日总资产16.48亿元 较年初增长4.53% [2] - 总负债4.37亿元 较年初增加14.43% [2] - 归属于母公司所有者权益合计12.11亿元 较年初增长1.37% [2] 盈利能力 - 报告期公司毛利率为20.68% 低于上年同期的25.64% [3] - PPI持续下行带来较大经营压力 [3] - 大单品芒果汁近年来售价低位运行导致毛利率走低 [3] 业务布局 - 主要从事热带果蔬制品的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括原料果汁、速冻果蔬、鲜果等 [2] - 在广西北海、海南定安、四川攀枝花、湖北荆门拥有四个现代化工厂 [2] - 产能布局涵盖中国热带果蔬主要产区 [2] 客户结构 - 主要服务B端客户 [3] - 是奈雪的茶、茶百道等公司的原料果汁主要供应商 [3] - 是农夫山泉、可口可乐、娃哈哈等公司的供应商 [3] 战略调整 - 努力优化产品结构和客户结构应对激烈竞争的市场环境 [3] - 报告期抓住荔枝丰产原料价格走低的市场机会 荔枝汁产量大幅增加 [3] - 加快布局橙汁赛道 橙汁业务持续放量 [3]

会议基本信息 - 会议于2025年8月20日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[3] - 发出会议通知时间为2025年8月9日，主持人是董事长姚玖志[3] 议案表决情况 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意5票，无需提交股东会[6] - 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》表决同意5票，无需提交股东会[7]

募集资金情况 - 公司初始发行股数5000万股，募集资金总额1.8亿元，净额1.65亿元[2] - 行使超额配售权新增发行730.4万股，募集资金净额2535.03万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金总额2.06亿元，到账1.97亿元[6] - 截至2025年6月30日，使用金额1.5亿元，账户余额4588.6万元[8] - 募集资金净额190,358,812.10元，本报告期投入0元，累计投入149,566,840.00元[23] - 改变用途的募集资金金额为0，比例为0%[23] 项目投资调整 - 海南田野食品工厂建设项目原拟投9000万元，调整后为7035.88万元[7] - 海南达川扩产项目原拟投9000万元，调整后为1.2亿元[7] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目5045.01万元，拟置换相同金额[14] - 公司已用自筹资金支付发行费用622.97万元，拟置换相同金额[14] 项目进展 - 2024年8月8日，公司对海南达川增资1.2亿元，注册资本增至1.35亿元[16] - 2024年8月26日，公司将两个募投项目延期并变更部分名称[4] - 海南田野项目截至期末累计投入29,566,840.00元，进度42.02%[23] - 海南达川项目截至期末累计投入120,000,000.00元，进度100%[23] - 截至2025年6月30日，海南达川项目已投入试运行，生产线调试中[24] - 海南田野项目2022 - 2024年取得用地，2025年获不动产权证，已报规划预审[24] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[19]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月20日召开，方式为现场及通讯[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 发出会议通知时间为2025年8月9日，方式为电话及邮件[3] - 会议主持人是监事会主席莫艳秋女士[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意5票，无需提交股东会[6] - 《关于2025年半年度募集资金情况的议案》表决同意3票，无需提交股东会[7] 公告编号 - 2025年半年度报告及其摘要公告编号为2025 - 054、2025 - 055[6] - 2025年半年度募集资金专项报告公告编号为2025 - 056[7]

每经AI快讯，"A股绿色报告"项目监控到的数据显示，田野股份（BJ832023）果蔬农产品深加工扩建项目环评审批获同意。该项目 总投资额达309万元。该审批信息于2025年7月28日被相关监管机构披露。 2024年年报显示，田野股份的主营业务为原料果汁、速冻果蔬、其他，占营收比例分别为：90.93%、8.6%和0.47%。 | 市值(亿元) | 时间 | 2023Y | 2024Y | 202501 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 15.38 | | | | | | | 营业收入 | 45980.45 | 49354.77 | 8905.70 | | 机构持股(占流通盘) | (万元) | | | | | 0家 | 归母净利润 | 3337.81 | 965.47 | 453.67 | | 北向资金持股比例 | (万元) | | | | | | 净资产收益率 | 3.07 | 0.81 | 0.38 | | | (%) | | | | | 大股东质押率 | 毛利率 | 21.68 | 20.52 | 22.30 | | | (%) | | | | | 最新监管情况 | ...