证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-071 田野创新股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《田野创新股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-076 田野创新股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订 <信息披露管理制度>》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信 息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-068 田野创新股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.08《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《田野创 新股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-067 田野创新股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-062 田野创新股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 第一条 为维护田野创新股份有限公司（简称"公司"）及股东的合法权益，明 确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《田野创新股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-070 田野创新股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件的相关规定和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.04《关于修订<承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票. 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-064 田野创新股份有限公司 承诺管理制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等 作出公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-069 田野创新股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开了第五届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权 益，规范公司对外担保管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-072 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其 职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率， 进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定 ...

利润分配制度修订 - 2025年9月3日董事会通过修订议案，尚需股东会审议[3] 法定公积金 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[12] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[12] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[12] 重大资金支出 - 未来12个月购买资产等支出达最近一期经审计净资产20%以上[12] 利润分配方案实施 - 股东会通过后2个月内实施完毕[13] 政策调整与监督 - 调整政策需董事半数和股东会三分之二以上通过[17] - 审计委员会监督利润分配执行及决策程序[16][19] 股东回报规划 - 每三年审阅《股东回报规划》利润分配政策[20] - 制定修改需董事会审议、独董意见后股东会批准[20] 信息披露 - 及时披露利润分配或转增股本方案及实施公告[20] - 年报披露利润分配政策及执行情况[20] - 盈利未提现金红利预案需披露原因及用途计划[20] 制度说明 - “以上”“以下”含本数，“不足”不含[22] - 未尽事宜依国家法律规定，不一致以规定为准[22] - 董事会制定修订，股东会审议通过生效[22] - 董事会负责解释[22]