成交数据 - 2024年12月19日田野股份成交价3.69元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日中设咨询成交价3.9元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日秉扬科技成交价6.88元，成交数量240000股[1] - 2024年12月19日国源科技成交价8.4元，成交数量130000股[1] - 2024年12月19日亿能电力成交价19.89元，成交数量100000股[1]

人事变动 - 2024年12月18日提名朱君明、张明为监事，任期三年，待股东大会审议[3] - 2024年12月16日选举莫艳秋为职工代表监事，任期三年[3] 影响说明 - 换届为正常换届，对公司生产经营无不利影响[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月18日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案情况 - 审议通过《关于提请召开股东大会审议监事会换届事项的议案》[5] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年1月3日10：00，网络投票1月2 - 3日[7] - 股权登记日2024年12月30日，地点在广西北海合浦县[8][9][10] 审议事项 - 审议监事会换届议案，提名朱君明、张明为候选人[10] 登记相关 - 不同股东登记需持相应材料，时间为1月3日9：00[11][12][13] 联系方式 - 联系人朱君明，电话0779 - 7107086，邮箱zq@tianyefood.com[13]

会议信息 - 会议于2024年12月18日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[3] - 2024年12月5日发出监事会会议通知，主持人是莫艳秋[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事提名 - 监事会提名朱君明、张明为第五届非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 两提名议案表决均3票同意，0反对0弃权，尚需股东大会审议[6][7]

会议信息 - 公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月16日召开[3] - 会议应到职工代表15人，实到15人[3] 人事选举 - 拟选举莫艳秋为第五届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年1月3日起生效[4] - 莫艳秋持有公司股份0股，占公司股本的0%[4] - 《关于选举莫艳秋女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》表决同意15票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[4]

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议11月18日召开，47人出席，代表份额879.06万份占100%[2] - 有表决权份额数703.80万份占100%[2] 会议审议结果 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，3名委员任期与计划存续期一致[3][4] - 选举王山、罗毅龙、李灏铭为委员，王山任主任，任期与计划存续期一致[5] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止有效[6][7]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-104 田野创新股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对 全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易 事项，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，为支持全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司 （以下简称"攀枝花田野"）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀 枝花田野增加注册资本 7,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野 项目建设资金 7,000 万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民 币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。 本次增资事项需 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年11月18日召开[3] - 发出会议通知时间为2024年11月12日[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 对全资子公司增资议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需提交股东大会审议[6]

股份回购 - 公司累计回购股份6370000股，占总股本1.95%[3] 员工持股计划 - 拟募资不超8790600元，实际募资8790600元[4] - 2024年11月14日，6370000股过户至员工持股计划账户[4] - 存续期48个月，标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[6] - 参与董监高为单丹等7人，与控股股东不构成一致行动关系[7] - 公司将按会计准则进行会计处理[10]