制度决议 - 2025年9月3日第五届董事会第三十次会议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 涉及公司经营、财务或对公司股票及其他证券品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息属内幕信息[9] - 公司1年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[10] 报备要求 - 年度报告和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[16][17] - 证券发行等重大事项应报备内幕信息知情人档案相关材料[20] - 投资者收购等活动按规定填写报备文件，公司在相关报告书披露后10个交易日内汇总提交[18] 其他规定 - 内幕信息知情人登记表含姓名等信息，重大事项进程备忘录记录筹划决策关键点[19][20][21] - 内幕信息知情人档案记录至少保存10年[21] - 内幕信息知情人负有保密责任，公司通过协议告知义务和责任[23] - 公司将知情人员控制在最小范围，重大信息文件专人报送保管，股价异动及时澄清[25] - 控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息，知情人泄露信息造成损失将被处罚追责[23][24] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订、解释[27]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-079 田野创新股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订 <内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构， 公司配备专职审计人员。为有效开展并落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管 理、服务职能，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 ...

制度审议 - 2025年9月3日公司董事会通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[3] 制度适用 - 适用于公司董事、高管等相关人员[6] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括多种情况[8] 处理情形 - 六种情形追究责任人责任，四种从重或加重，四种从轻或减轻处理[10][11] 追究形式 - 追究责任形式多样，董事等出现责任事件可附带经济处罚[14]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-074 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.14《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本方案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、业务规则以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《股东会议事规则》等相关规定，制定本细则。 第二条 公司召开股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网 络或其他形 ...

信息披露制度 - 2025年9月3日董事会通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合情形可暂缓或豁免[8] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[10] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免由董事会领导，董秘组织协调[11] - 需暂缓、豁免披露应填审批表，董秘、董事长签字归档[11] - 应登记相关事项，报告公告后10日内报送材料[11][12] 责任机制 - 公司建立责任追究机制惩戒违规人员[14]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-066 田野创新股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接、间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归 还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第四条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-092 田野创新股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17《关于修订 <舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《田野创新股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-086 田野创新股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11《关于修订 <董事会战略委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策水平，特设立战略委员会。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-083 田野创新股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订 <董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-096 田野创新股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 9 月 3 日收到董事黄海晓先生递交的辞职报告，自 2025 年 9 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 黄海晓先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二 ...