2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-083 2.会议召开地点：公司会议室 田野创新股份有限公司 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数110,466,826 股，占公司有表决权股份总数的 34.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,324,991 股，占公司有表决权股份总数的 12.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

股东会安排 - 2024年8月8日决定8月26日召集股东会[8] - 8月9日披露股东会通知公告[8] - 现场会议8月26日10:00召开，网络投票8月25 - 26日[9] 参会情况 - 13名股东及代理人参会，代表110,466,826股，占比34.42%[12] - 7名股东参与网络投票[12] 议案表决 - 增资子公司议案同意股数110,466,826股，占比100%[15] - 三项员工持股议案同意股数102,598,075股，占比97.21%[16][17][18] - 三项员工持股议案反对股数2,939,791股，占比2.79%[16][17][18]

田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 2、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划》系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计 划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《田野创新股份有限公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、 ...

（一）会议召开情况 田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-083 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数110,466,826 股，占公司有表决权股份总数的 34.42%。 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,324,991 股，占公司有表决权股份总数的 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 的 法律意见书 天驰君泰律师事务所 二零二四年八月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 的法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所〈以下简称"本所"〉接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所贺宁律师、王泉律师(以下简称"本所 律师")对公司 2024年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东会,并依照中国现行有效的 法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东会有关 的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为32730.4万元人民币[11] 股份回购 - 2023年拟回购资金总额不少于600万元，不超过1200万元[16] - 2023年回购股份4115569股，占公司总股本1.26%[16] - 2024年截至5月28日回购股份2254431股，占公司总股本0.69%[16] 员工持股计划 - 参与对象总人数不超过53人[15] - 存续期限为48个月，标的股票分2期解锁，每期解锁比例为50%[17] - 参与对象认购份额不超过879.06万份，金额不超过879.06万元[17] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工所获股份对应股票总数累计不超1%[18] - 2024年8月8日召开职工代表大会同意相关议案[20] - 2024年8月8日召开第五届董事会第二十次会议审议通过相关议案[21] - 2024年8月8日召开第四届监事会第十八次会议审议通过相关议案[22] - 须经公司股东大会批准，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[23] - 相关董事、监事在董事会、监事会审议议案时已回避表决，股东大会关联股东应回避表决[24] - 存续期内公司融资时，由管理委员会商议参与事宜并提交审议[25] - 2024年8月9日公告本次员工持股计划[27] - 已履行现阶段必需的信息披露义务，后续尚需继续履行[28][30][31] - 具备实施本次员工持股计划的主体资格[29] - 内容符合相关规定[29] - 已履行现阶段必需的法律程序，尚需股东大会审议通过[29] - 回避表决安排符合相关规定[29] - 在公司融资时参与方式不违反相关法律法规[29] - 截至目前，与公司控股股东等不构成一致行动关系，认定符合相关规定[29]

天驰君泰律师事务所 二零二四年八月 北京天驰君泰律师事务所 北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 关于田野创新股份有限公司 2024年员工持股计划之 法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托,为公司出具 2024年员工持股计划的法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》(以下简称"《指导意见》")、北京证券交易所发布的《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号一股权激励和员工持股计划》(以下简称"《监管 指引第3号》")等有关法律、法规和规范性文件和《田野创新股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件进行了核查和验证,现出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-081 三、其他相关说明 因公司地址仅为门牌的重新编号，注册地址未发生变更，公司暂拟不变更营业执 照注册地址信息。 四、备查文件 田野创新股份有限公司 关于门牌地址重新编号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到属地派出所合浦县乾江派出 所（以下简称"乾江派出所"）通知，因其内部管理需要，乾江派出所将公司门牌地址 由北海市合浦县工业园区创业大道重新编号为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，并 出具了相关《证明》，证明公司门牌地址为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，该门牌 地址与公司营业执照（编号：914505007968370834）登记的地址北海市合浦县工业园 区创业大道属同一地点。 二、具体信息 | 变更前 | 北海市合浦县工业园区创业大道 | | --- | --- | | 变更后 | 广西合浦县廉州镇创业大道 15 号 | 乾江派出所出具的《证明》 田野 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-081 田野创新股份有限公司 关于门牌地址重新编号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年 8 月 15 日 二、具体信息 | 变更前 | 北海市合浦县工业园区创业大道 | | --- | --- | | 变更后 | 广西合浦县廉州镇创业大道 15 号 | 三、其他相关说明 因公司地址仅为门牌的重新编号，注册地址未发生变更，公司暂拟不变更营业执 照注册地址信息。 四、备查文件 乾江派出所出具的《证明》 田野创新股份有限公司 董事会 一、基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到属地派出所合浦县乾江派出 所（以下简称"乾江派出所"）通知，因其内部管理需要，乾江派出所将公司门牌地址 由北海市合浦县工业园区创业大道重新编号为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，并 出具了相关《证明》，证明公司门牌地址为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，该门牌 地址与公司营业执照（编号：91450500796837083 ...

员工持股计划规模 - 涉及标的股票数量不超过637万股，占公司目前股本总额的1.95%[10] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票不超1%[11] - 员工自筹资金总额不超879.06万元，每份份额1.38元，份数上限637万份[12] 股票解锁条件 - 标的股票分两期解锁，分别在12个月和24个月后，每期解锁比例50%[14] - 第一个解锁期以2023年为基数，2024年净利润增长率不低于20%，解锁比例50%[17] - 第二个解锁期以2023年为基数，2025年净利润增长率不低于40%或2024 - 2025年两年累计净利润增长率不低于60%，解锁比例50%[17] - 个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格解锁比例0%[18] 管理与会议相关 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[20] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[21][22] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人所持过半数份额同意则通过（约定需2/3以上份额同意除外）[23] - 管理委员会会议需提前3日通知全体委员，紧急会议可随时通知[27] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[27] 权益分配 - 持有人按实际缴款份额享有员工持股计划资产收益权，锁定期内不得分配权益[32] - 锁定期内公司现金分红计入员工持股计划货币性资产，锁定期结束后统一分配[33] - 标的股票锁定期届满后，管理委员会择机出售已解锁股票并制定分配方案[34] 特殊情况处理 - 若第一个考核期公司业绩不达标，权益可递延至第二个考核期[18] - 公司实际控制权变更等情形发生，董事会需在5个交易日内决定是否终止计划[34] - 参加对象因违规导致职务变更或被解除劳动关系，管理委员会有权取消资格并收回权益份额[35]