业绩预告更正情况 - 公司于2024年2月23日更正《2023年年度业绩预告公告》[1][3] 更正前净利润关键指标 - 更正前归属于上市公司股东的净利润本报告期为783.32万元，上年同期为3243.82万元，变动比例为-75.85%[1] 更正后净利润关键指标 - 更正后归属于上市公司股东的净利润本报告期数据缺失，上年同期为783.32万元和3243.82万元，变动比例为-75.85%[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为783.32万元，上年同期为3243.82万元，变动比例为-75.85%[3] 业绩下降原因 - 2023年期末在建工程已转固1.06亿元，计提折旧摊销致净利润下降[4] - 2023年经济形势严峻，市场需求疲软，新厂区部分厂房空置影响业绩[4] - 新厂区建设投资使报告期内税金及附加、财务费用大幅增加[5] - 2023年政府财政紧缩，减少消防装备采购预算[5] 营业收入及销售费用情况 - 报告期内营业收入同比增长，销售费用增加[5] 业务线产品情况 - 行业竞争加剧影响罐式消防车价格，灭火类罐式消防车产销量增加但毛利率大幅下降[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2023年年度报告为准[6]

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 00363 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-006 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-003 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股 权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》 2. 会 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-008 综上，公司监事会认为：本次限制性股票定向回购并注销方案符合《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号—股份回购》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规。本次 定向回购并注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在 损害公司股东利益的情形。 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司监事会关于 《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分限制性股票定向回购并注销相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 4 号—股份回购》《明光浩淼安防科技股份公司章程》及《明 光浩淼安防科技股份公司 202 ...

资本变更 - 公司拟将注册资本由87,028,203元减至87,015,003元[2] - 公司拟将股份总数由87,028,203股减至87,015,003股[2] 股份处理 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销其13,200股限制性股票[3] 变更结果 - 注销完成后股本由87,028,203股变更为87,015,003股[4] - 注销完成后注册资本由87,028,203元变更为87,015,003元[4]

1 天禾律师 法律意见书 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 天律意 2024 第 00307 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份公司（以 下简称"浩淼科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《明光浩 淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《明光浩淼安防科技 股份公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 按照中国律师行业公认的业务标准、道 ...

回购注销 - 2024年2月2日审议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[3] - 因1名激励对象离职，回购注销13,200股，占股本0.02%[4][5] - 回购注销数量占总股本0.0152%，价格4.273元/股[6] 资金与占比 - 拟用自有资金回购，金额56,403.60元加利息[8] - 回购股份金额占2022年末资产总额0.0077%，占净资产0.0129%[11] 股份结构 - 回购注销前限售股39,412,216股占45.29%，后占45.28%[9] - 回购注销前无限售股47,615,987股占54.71%，后占54.72%[9] 后续安排 - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[12]

明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-003 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长倪军先生 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并 注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分限制性股 票的公告》（公告编号:202 ...