安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 天禾律师 浩淼科技股东大会法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台上分别刊登了《公司第四届董事会 第八次会议决议公告》《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网 络投票）》。 （二）2024 年 5 月 15 日上午 9 时，公司在会议室召开本次股东大会，会议 由公司董事会召集，董事长倪军先生主持。 （三）本次股东大会网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日 15:00 至 2024 年 5 月 15 日 15:00。 天禾律师 浩淼科技股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01197 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股 ...

公司经营情况 - 公司属于应急救援行业，行业前景广阔，2024年市场需求较2023年有所回暖[2][3] - 公司2023年净利润大幅下降的主要原因包括毛利率下降、固定成本增加、财务费用上升等[3][4] - 公司2024年一季度收入及利润指标大幅下滑,主要由于2023年11-12月订单较少导致[4] - 公司正在采取多项措施努力扭亏为盈,包括开源节流、降本增效等[5] 科技创新与产品 - 公司注重科技创新,建立了相关制度,持续推进智能化产品开发[5][6] - 公司承担了国家重点研发计划"自动举高喷射灭火装备"项目,有望提升公司研发水平并带来经济效益[6][7] - 公司主要智能化产品包括无人驾驶消防车、自动取水供水机器人等[5] 市场拓展 - 公司主要客户为国家综合性消防救援队伍、大型企业消防救援队伍等[7] - 公司在工业消防领域处于领先地位,正在全力拓展城市消防及海外市场[7] - 公司采取多种措施加大市场拓展,如开发差异化产品、参加展会等[7] 产能及投资 - 新建的"智能应急救援装备产业园"投产后将进一步提高生产效率和产品品质[8] - 公司孙公司安鲁科技主要从事螺旋流恒压泵等产品的研发和生产[9] 其他 - 公司高度关注股价走势及投资者权益保护,未来将综合考虑公司发展情况制定相关举措[9] - 2023年公司未满足股权激励第二期解限售条件,拟将回购注销[9][10] - 2023年公司未进行现金分红,主要是由于当年每股收益未达到分红条件[10] - 公司中长期战略是成为工业消防灭火、抢险救援领域系统解决方案的领航者[11][12]

行业前景与市场情况 - 应急救援行业前景广阔，国家政策引领、科技变革推动产业发展，2024年市场招标回暖，公开招标数据优于2023年 [3] - 公司目前在手订单充足，需加班生产满足交付需求 [3] 业绩情况与原因 - 2023年净利润下降，因行业竞争、原材料价格上涨致毛利率同比降6.02%，新厂区厂房转固使固定成本增加，长期借款增加致财务费用同比增113.43% [3] - 2024年一季度指标下降，因2023年11、12月订单少，一季度营收同比减58.20%，税金及附加增56.07% [4][5] - 2024年能否扭亏取决于开源节流、降本增效，市场需求增加，公司内部多环节推进降本增效 [5] 科技创新举措 - 建立鼓励创新制度，深化产学研合作，推进VAVE价值工程，升级PLM数字化研发体系，推动产品智能化、无人化发展 [5] - 智能化产品有无人驾驶压缩空气泡沫车等多种，多数产品配置车载物联网系统，已投入市场获认可 [5] - 承担“自动举高喷射灭火装备”国家重点专项，提升研发水平，促进装备智能化，预计带来经济效益 [6][7] 市场拓展情况 - 主要客户为国家、企业、政府专职消防救援队伍 [7] - 在工业消防领域领先，全力拓展城市消防及海外市场 [7] - 通过产品预研、展会宣传、销售队伍培训等拓展市场 [7] 子公司情况 - 孙公司安鲁科技主导产品为螺旋流恒压泵及泵组，应用于多领域，今年进行研发、取证工作并获初步回报 [7] 产能与产业园情况 - “智能应急救援装备产业园”新厂区按数字化理念建设，投产后预计提高效率、品质和产能，快速响应市场 [8] - 产业园已初步投入使用，随市场回暖、订单增加将带来效益 [10] 市值与股东权益 - 二级市场股价受多因素影响，公司关注股价和投资者权益保护，将综合规划资本市场并及时披露信息 [9] 股权激励情况 - 股权激励第二期解限售比例为30%，业绩考核指标为2023年营收较2021年增长率不低于20%或扣非净利润增长率不低于60% [9] - 2023年业绩未达标准，拟回购注销第二期限制性股票 [10] 分红情况 - 2023年度每股收益0.0968元，不满足分红规定 [10] 业绩增长发力点 - 2024年深耕工业灭火救援领域，推广高端装备，已取得阶段性成果 [10] 中长期战略规划 - 秉持经营理念，围绕应急救援产业方向，立足主业，加强人才、管理、产学研合作，开发智能装备，实现转型升级 [11][12] - 坚持稳中求进，变革创新，延伸产业链，成为工业消防领域系统解决方案领航者 [12]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-048 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、"公司"）于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在中证路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id =add3561f2d7492900922d36f3aba1593）举行了 2023 年年度报告业绩说明会，并与投 资者进行了沟通与交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长兼总经理：倪军先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：倪红艳女士； 公司财 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-046 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得实用新型专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 2 项《实用新型专利证书》。具体情况如下： (一)发明名称：一种翻转伸缩式宣传舞台 专利号：ZL 2023 2 2528833.2 专利申请日：2023 年 09 月 18 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 04 月 26 日 授权公告号：CN 220849007 U (二)发明名称：一种排烟消防车可升降排烟风管装置 专利号：ZL 2023 2 2685112.2 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 05 月 03 日 授权公告号：CN 220892469 U 二、 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告及摘要于2024年4月22日披露[2] - 业绩说明会召开时间为2024年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆中证路演中心参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长兼总经理倪军等四人[4] - 提前征集问题截止时间为2024年5月12日15:00[5] - 征集问题网址为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=add3561f2d7492900922d36f3aba1593[5] 联系方式 - 联系人是董事会秘书倪红艳[6] - 联系电话为0550 - 8156287[6] - 电子邮箱为nihongyan@mghm.cn[6]

(一)发明名称：一种翻转伸缩式宣传舞台 专利号：ZL 2023 2 2528833.2 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-046 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得实用新型专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 2 项《实用新型专利证书》。具体情况如下： (二)发明名称：一种排烟消防车可升降排烟风管装置 专利号：ZL 2023 2 2685112.2 专利申请日：2023 年 10 月 08 日 专利申请日：2023 年 09 月 18 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 04 月 26 日 授权公告号：CN 220849007 U 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 05 月 03 日 授 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-047 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券 报》（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路演中 心（https://rs.cs.com.cn/dis ...

上市与股本 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，首次发行11,181,549股[6] - 公司注册资本87,015,003元，股份总数87,015,003股[7][12] - 2014年3月31日经审计净资产77,826,369.51元，折成5,000万股，余额转资本公积金[11] 股东信息 - 发起人倪世和等五人持股比例分别为12%、19%、19%、30%、20%[11][12] 股份管理 - 公司收购股份按不同情形规定注销或转让时间及比例[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[18] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权利与义务 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 任一股东5%以上股份被质押当日通知公司[27] 股东大会 - 股东大会决定经营方针等职权，审议多项方案[30] - 多种重大事项需股东大会决定或审议[1][3][4] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[6] 董事会 - 董事会由5 - 9名董事组成，独立董事占比不低于1/3[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[90] - 多种情形可提议召开董事会临时会议[90] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] 信息披露与财务 - 公司按规定时间披露年报、半年报、季报[112] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[114] 其他 - 浩淼科技党支部班子成员五人，每届任期三年[136]

一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2024 年 2 月 22 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》。 2024 年 4 月 26 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并 取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册 资本由"捌仟柒佰零贰万捌仟贰佰零叁圆整"变更为"捌仟柒佰零壹万伍仟零 叁圆整"，变更后的公司注册登记信息如下： 名称：明光浩淼安防科技股份公司 社会信用代码：91341100793587349W 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-044 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 系统、烟热模拟训练系统、应急救援训练设备安装、调试；消防工程；进出口业 务(国家限定 ...