证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-075 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 6 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 以公司现有总股本 120,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.9 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-076 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月 内，使用不超过人民币 1.27 亿元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品。 在上述额度内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证券交易 所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-047）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审 ...

会议信息 - 公司2024年8月22日发布召开2024年第三次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年9月6日在镇江公司二楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年9月5日15:00至2024年9月6日15:00[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）8人，代表股份75,322,855股，占比62.7690%[7] - 四项议案同意股数均为75,322,855股，占出席会议股东有效表决权100.00%[9][10][11][12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月6日召开[2] - 8位股东出席，持有75,322,855股，占比62.7690%[3] - 董事、监事全部出席，部分高管列席[3][4] 议案表决情况 - 四项议案同意股数均为75,322,855股，占比100%[6][9][12][15] - 半年度权益分派预案中小股东同意、反对、弃权票数均为0[17] 会议合规情况 - 律师事务所认为会议程序合法有效[18] - 披露股东大会决议及法律意见书等文件[19]

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]H0001 号 致：镇江三维输送装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《镇江三维输送 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-073 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,322,855 股，占公司有表决权股份总数的 62.7690%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场及通讯 3.回避表决情况 无。 3.公司董事会秘书出席会议 ...

公司信息 - 股票代码831834，简称为三维股份[1] 交易数据 - 2024年9月5日成交价3.14，成交数量152000股[1] 交易营业部 - 买入营业部为第一创业证券武汉分公司[1] - 卖出营业部为东方财富证券昌都两江大道证券营业部[1]

会议信息 - 会议于2024年8月21日召开，通知于8月9日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 2024年半年度多项议案表决均全票通过[6][7][8] 报告披露 - 2024年半年度多份报告及预案于8月22日发布或披露[5][6]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润26,817,788.17元，母公司未分配利润25,389,544.59元[2] - 总股本120,000,005股，每10股派现1元，预计派现12,000,000.50元[2] 分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 满足条件每年至少现金分配一次，不少于当年可分配利润10％[9] 权益分派 - 2024年8月21日董事会、监事会审议通过预案，尚需股东大会审议[3][5] - 通过后2个月内实施，本次分配符合股东分红回报规划承诺[13][14]

会议情况 - 2024年8月21日在公司二楼会议室召开会议[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][12] 后续安排 - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等需提交股东大会审议[7][9][10] - 拟定2024年9月6日召开第三次临时股东大会[12] - 相关公告2024年8月22日在北交所平台发布[6]