说明会信息 - 公司参加山西辖区2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[3] - 说明会2025年5月20日15:00 - 17:00举行，网络远程参与[4] 参与人员 - 参加人员有董事长付国军、董秘任建英、财务负责人牛建勤[5] 提问征集 - 提前征集问题截止2025年5月19日15:00，征集页面http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系方式 - 联系人任建英，电话0351 - 7026650[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月13日[8]

财务相关 - 审计公司对科达自控2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 公司信息 - 科达自控注册资本1500万元[10]

提名情况 - 王东升被提名为山西科达自控第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需满足持股、无违法违规等多项条件[3][5][10] 个人情况 - 王东升兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 王东升在公司连续任职未超6年[7] - 王东升具备相关专业职称或学位[8] 承诺事项 - 王东升承诺任职后不符条件将按规定辞职[11]

独立董事提名 - 陈俊杰被提名为科达自控第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][5][6][7] 承诺与时间 - 陈俊杰承诺不符条件将按规辞职[7] - 公告发布于2025年4月29日[8]

业绩分配 - 2024年年度利润分派预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），每10股转增4股[7] 议案表决 - 《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度董事会工作报告的议案》等多个议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于山西科达自控股份有限公司内部控制评价报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[15] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议，宋建成等回避表决[16] - 《关于山西科达自控股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[17] - 《关于山西科达自控股份有限公司2025年一季度报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[17] - 提名付国军等5人为第五届董事会非独立董事候选人，表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[17] - 提名王东升等3人为第五届董事会独立董事候选人，表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[19] - 《关于2022年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议，关联董事付国军等回避表决[20] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议，关联董事付国军等回避表决[21] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[23] - 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议，将新能源充换电业务收入确认调整为净额法[23] - 《关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[25] - 《关于提请召开山西科达自控股份有限公司2024年年度股东会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[26] 未来展望 - 公司拟向交通银行山西省分行申请综合授信额度1.5亿元，其中中期流资5000万元，固定资产贷款1亿元[25] - 公司拟定于2025年6月5日下午2:30在公司会议室以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东会[25]

山西科达自控股份有限公司 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-036 2024 年度末合伙人数量：150 人 2024 年度末注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度上市公司审计客户家数：436 家 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业、信息 ...

太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com 山西科达自控股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所关于 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性 股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 山西华炬律师事务所关于 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票 首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份有限公司 （以下简称"公司"或"科达自控"）的委托，作为公司 2022 年股权激励事项 的专项 ...

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和4次股东会[3] 独立董事履职 - 独立董事赵峰应出席8次董事会会议，亲自出席8次，均投同意票[3] - 赵峰应列席4次股东会，实际列席4次[3] - 2024年多次独董专门会议和审计委员会会议，赵峰对多项议案投同意票[4][7] - 2024年度独立董事现场工作时间18天[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提建设性意见，维护权益[12]

业绩审计 - 大华会计师事务所2025年4月25日对科达自控2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年与多家关联公司有资金往来，期初总计2498.74万元，期末2183.58万元[13]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润190,799,120.74元，母公司未分配利润137,696,306.84元，资本公积432,166,207.03元[3] - 公司总股本77,280,000股，以76,475,876股为基数每10股派0.3元，预计派现2,294,276.28元[3] - 以资本公积每10股转增4股，共转增30,590,350股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额43,020,175.09元，占三年年均归母净利润比例88.22%[6] 利润分配 - 权益分派预案经2025年4月25日董事会通过，待2024年年度股东会审议[7] - 《公司章程》规定现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[11] - 送转股后总股本增加，预计每股收益、净资产等指标摊薄[16]