会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][8][9][10] 人员聘任 - 公司拟聘任吴健楠担任证券事务代表，任职至第四届董事会任期届满[7] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[10]