董事会会议信息 - 召开时间为2024年7月8日，地点在公司四楼会议室[3] - 通知时间为2024年6月27日，方式为电话[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决情况 - 《关于公司使用募集资金置换自筹资金的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[6] 其他信息 - 会议主持人是张洪涛，列席人员为高级管理人员[3] - 会议程序合规，决议合法有效[3] - 公告日期为2024年7月9日[7]

融资情况 - 公开发行股票3250万股，每股4.6元，募资1.495亿元，净额1.2907亿元[3] - 超额配售新增487.5万股，最终募资1.71925亿元，净额1.49808亿元[4] 资金使用 - 募资净额用于四项目，总投资3亿，调整后投入1.498083亿[5] - 2022 - 2024年自筹826.815245万预先投入募投项目[6] - 已用自筹付发行费203.396227万，拟置换[8] 决策进展 - 2024年7月8日董事会和监事会通过募资置换自筹议案[9] - 独立董事等对置换事项无异议[10][11]

发行情况 - 发行3250万股（超额前），价格4.6元/股，募资1.495亿元，净额1.2907亿元，1月19日到账[3] - 上市30日内全额行使超额权新增487.5万股，总股数扩至3737.5万股，占比22.57%，新增净额2073.79万元，2月26日到账[4] - 最终募资总额1.71925亿元，净额1.49808亿元[5] 资金使用 - 净额用于四项目，调整后拟投入1.498083亿元[7] - 截至7月7日，自筹投入募投项目826.815245万元拟置换[8] - 发行费用2211.674209万元，已付203.396227万元拟置换[10] 审批情况 - 7月8日，独董、董事会、监事会通过置换议案，无需股东大会[11] - 中汇所鉴证并出报告[11] - 保荐机构无异议[13]

会议信息 - 会议于2024年7月8日召开，6月27日电话发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案无关联交易，无需提交股东大会[7]

关于许昌智能继电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 中汇会鉴[2024]9194 号 E 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-6 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Burlding, No 8 Xinye Road Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879060 二零二四年七月八日 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou T ...

3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-095 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额 ...

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-096 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 《许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 许昌智能继电器股份有限公司 （一）审议通过《关于公 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-097 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已 于 2023 年 9 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2840 号）。经北京证券交易所于 2024 年 1 月 23 日出具的《关于同意许昌智能继 电器股份有限公司股票在北京证券 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-094 许昌智能继电器股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）近期与中粤绿能（广东） 建设工程有限公司签订了《安顺市亿丰实业发展有限公司 30MW 光伏发电一期 6MW 项目 EPC 总承包合同》以及《安顺市亿丰实业 30MW 光伏发电二期 14MW（贵州中 盛物流有限公司）项目 EPC 总承包合作框架协议》，公司提供的光伏电站工程设 计、采购、施工及调试 EPC 总承包工作，合计总金额为 5,200.00 万元（人民币）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 统一社会信用代码：91441900MABXYCFM0M 经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包； 建设工程设计；建设工程监理；电气安装服务；供电业务； ...