证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-060 许昌智能继电器股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第 1 页 / 共 60页 | | | | | | 第一章总则 第一条为维护许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)和其他有关规定，制 订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由河南 许继智能控制技术有限公司（以下简称"有限公司"）以经审计的净资产值折股 整体变更方式设立，有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照。 第四条公司注册名称及住所： 中文全称：许昌智能继电器股份有限公司 公司住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 第五条公司注册资本为人民币【16,557.5】万元。 第六条公司营业期限为长期。 第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-061 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 14 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 72,221,940 股，占公司有表决权股份总数的 43.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "一 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | ...

www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于许昌智能继电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于许昌智能继电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

内部控制评级 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评级报告，2024年3月21日经董事会批准[2] 组织架构 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，下设四个专门委员会和董事会办公室[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[10] 评价原则与依据 - 内部控制评价遵循全面性、重要性和独立性原则[5] - 建立与实施内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[7] - 内部控制评价依据《公司法》等法律法规[5] 评价程序与方法 - 评价程序包括成立小组、现场检查、认定缺陷、报董事会审议批准[5] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[6] 制度建设 - 按《会计法》等编制财务报表[12] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[14] - 建立信息与沟通制度[14] - 建立反舞弊机制，设举报专线[15] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[16] - 制定《资金管理制度》规范筹集资金事项[16] - 制定《募集资金使用管理制度》规范募集资金管理[16] - 制定采购与付款管理制度，用ERP系统控制采购业务[17] - 制定《精益营销制度》，用ERP物流系统控制销售业务[18] - 修订质量环境安全管理制度，加强过程管控[18] - 规定费用报销流程及占销售收入比例[19] - 通过《仓库管理制度》等确定存货管理原则，定期盘点[19] - 建立三级管理体系，规范固定资产程序并定期盘点[20] - 制定《对外投资管理制度》规范对外投资行为[20] - 制定《关联交易管理制度》保证关联交易合法公允[20] - 制定《对外担保管理办法》，目前未对外担保[20] - 制定多项研发管理办法[20] 董事会观点 - 董事会认为现有内部控制体系健全有效，将及时补充完善[24]

许昌智能继电器股份有限公司 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-037 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于< 2023 年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

董事参会情况 - 马靖昊2023年应出席董事会8次、股东大会5次，均全勤出席[3] 会议决策 - 2023年马靖昊在各董事会会议对多项议案发表同意意见[4][5][6][7] 其他情况 - 2023年度独立董事履职正常，12月14日一人因个人原因辞职[10][13]

业绩总结 - 2024年电力总承包项目预计发生2000万元，2023年实际发生3880.72万元[4] - 2024年公司实控人担保预计5000万元，2023年实际发生6930万元[4] - 2024年日常性关联交易预计7000万元，2023年实际发生1.08亿元[4] 市场扩张和并购 - 国电投许昌综合智慧能源有限公司注册资本1亿，公司持股35%[5] - 许昌能源公共服务有限公司注册资本2亿，是参股公司全资子公司[5][6] - 电投鼎晟新能源科技（广东）有限公司注册资本4000万，子公司持股20%[7] 未来展望 - 2024年日常性关联交易议案已通过两会审议，待股东大会审议[8] - 公司预计2024年关联交易满足需求，遵循公允原则[13] - 保荐机构对2024年度关联交易事项无异议[14]

董事履职 - 2023年独立董事夏清董事会应出席8次、实际出席8次，股东大会应出席5次、实际出席5次[2][3] - 独立董事夏清对多项议案发表认可或同意意见[2][4][5][6] - 2023年度独立董事无独立聘请中介机构等情况，与事务所充分沟通[9][10] 会议审议 - 2023年多次董事会审议报告、议案，股东大会审议通过相关议案[7][8] 未来展望 - 独立董事希望公司2024年规范运作、稳健经营回报股东[12] 人员变动 - 独立董事于2023年12月14日辞去职务[12]