会议情况 - 董事会会议于2024年8月28日在公司四楼会议室现场召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等三议案表决均全票通过[6][8] 资金使用 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7]

股票发行 - 公司发行股票3250万股（超额配售选择权行使前），价格4.6元/股，募资总额1.495亿元，净额1.2907亿元[2] - 全额行使超额配售选择权，新增487.5万股，总股数3737.5万股，占比22.57%，增募资2242.5万元，净额2073.79万元[3] - 最终募资总额1.71925亿元，净额1.49808亿元[3] 项目投入 - 截至2024年6月30日，新型电化学储能系统产业化建设项目投入62.19万元，进度1.24%[5] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目投入676.74万元，进度16.92%[5] - 智能光伏发电及运维系统建设项目投入280.14万元，进度9.72%[6] - 补充流动资金投入3085.85万元，进度99.54%[6] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金存储金额4442.33万元[9] - 拟用不超4000万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[9] - 2024年8月28日，董事会、监事会通过使用闲置募资补流议案[15]

募集资金情况 - 初始发行股票3250万股，价格4.6元/股，募资总额1.495亿元，净额1.2907亿元[2] - 行使超额配售选择权新增发行487.5万股，总股数扩至3737.5万股，新增募资2242.5万元，净额2073.793922万元[4] - 本次发行最终募资总额1.71925亿元，净额1.4980825791亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，募资累计使用3278.1万元，余额1.194233亿元[6] - 募资可使用金额1.5220425235亿元，新型电化学储能等项目及补充流动资金有使用[7] - 截至2024年6月30日，未到期理财产品7500万元，专户余额4442.328218万元[7] 资金管理与制度 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，签三方监管协议[9] - 2024年3月14日通过使用闲置募资现金管理议案，拟不超1.4亿元，有效期12个月[17][18] - 2024年1 - 6月现金管理累计收益9.26万元，截至6月30日7500万元未到期，无质押[18] 募投项目投入 - 新型电化学储能项目调整后投资5000万元，本报告期投入62.183649万元，进度1.24%[23] - 园区综合能源项目调整后投资4000万元，本报告期投入676.73897万元，进度16.92%[23][24] - 智能光伏发电项目调整后投资2880.825791万元，本报告期投入280.143626万元，进度9.72%[24] - 补充流动资金调整后投资3100万元，本报告期投入3085.846016万元，进度99.54%[24] 相关审议事项 - 2024年7月8日审议通过使用募资置换自筹资金议案[13][25] - 2024年3月14日使用闲置募资现金管理经多会议审议通过[25] - 2024年4月2日使用闲置募资现金管理经股东大会审议通过[25] - 2024年3月14日调整募投项目拟投入金额经多会议审议通过[26]

1. 布局新能源业务，推进"光储充一体化解决方案"战略 1.1 积极布局"光储充一体化解决方案"，具备整县光伏开发能力 [17][18][19] - 公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 - 公司自主研发、设计并生产了光储充一体化系统，致力于提供发电侧、电网侧、新能源侧、光储充一体化电站以及户用光储充一体机、低碳园区解决方案 1.1.1 新能源领域软硬件产品丰富，具备县域"光储充一体化解决方案"能力 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 公司新能源产品系列丰富，包括台区储能解决方案、工商业储能解决方案、光储充解决方案、能源运维云平台、光伏并网逆变器、光伏并网箱、光伏汇流箱、交流充电桩、直流一体式充电桩、直流分体式充电桩等 1.1.2 加快技术布局，进一步推动新能源领域实现"解决方案+服务提供商" [41][42][43][44][45][46] - 公司重视研发，研发费用率处于可比公司中上游位置 - 公司与多家科研机构和高校建立紧密合作关系，积极推动输配电及控制设备制造领域的产学研一体化和新产业融合 2. 光伏消纳矛盾凸显，驱动我国智能配电网+储能需求增长 2.1 分布式光伏装机量增长势头强劲，我国光伏电力消纳矛盾凸显 [10][11][12][13][115][116][122][123] - 中国光伏累计并网容量自2015年43.18GW增长至2023年的608.92GW，其中分布式光伏累计并网容量2015-2023年复合增速达59.55% - 我国分布式光伏装机量发展势头强劲，累计并网容量占比稳步增长 - 预计至2030年我国光伏装机量将进一步增长 2.2 配电侧：智能配电网建设+并网汇流，有望缓解光伏消纳矛盾 [134][135][136][137][140][146][147] - 我国电力系统建设经历了基础电网建设、智能电网建设、新型电力系统建设三个阶段 - 配电网智能化升级将是未来电网发展的主要趋势，国家电网与南方电网在"十四五"期间将合计投资3万亿元以上 2.2.2 整村、整县并网汇流提高电网承载能力，驱动汇流、逆变器等需求增长 [151][152][153][154] - 整村、整县并网汇流有望提高电网承载能力，光伏逆变器、汇流箱和并网箱是光伏并网汇流的核心设备 2.3 用电侧：储能+新能源充电桩快速发展，进一步解决光伏消纳矛盾 [163][166][167][169][170][172][173][176][184][185] - 储能是电力系统中的关键一环，电化学储能为主的新型储能近年来快速发展 - 国内新能源汽车保有量和渗透率快速增长，带动充电桩需求增长 3. 电力设备专精特新"小巨人", 2023年营收5.86亿(+23.46%) 3.1 国家级专精特新"小巨人"，专注智能配电+新能源电力设备 [190][191][192] - 公司主营业务包括智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 3.2 积极拓展新能源领域，2024Q1归母净利润142.80万元(142.38%) [209][210][211][212][213][214][215][216][217] - 公司2016-2023年营业收入和归母净利润保持增长，其中2024年一季度营收和归母净利润大幅增长 - 公司积极拓展新能源领域，2023年新能源业务营收大幅增长

资金使用 - 公司拟用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至2024年7月23日，未到期理财产品余额9200万元，占2023年度经审计净资产21.67%[4] 产品投资 - 中国建设银行河南省分行等多机构多款产品投资金额及收益情况[5][6][12][13][14] 风险管控 - 公司采取措施降低现金管理投资风险[8] - 提醒投资者现金管理产品有市场波动风险[10]

募集资金情况 - 公司发行人民币普通股37,375,000股（含超额配售选择权），截至2024年1月19日已发行32,500,000股，发行价4.60元/股，募集资金总额149,500,000.00元，扣除费用后净额129,070,318.69元[15] - 截至2024年2月26日全额行使超额配售选择权，新增发行4,875,000股，募集资金总额22,425,000.00元，扣除费用后净额20,737,939.22元[16] - 截至2024年7月7日，累计使用募集资金37,451,535.16元，结余119,435,323.92元[16] - 募集资金总额171,925,000.00元，券商扣减费用15,494,375.00元，实际入账156,430,625.00元[18] 资金使用情况 - 支付发行费用4,550,943.40元，项目投入32,899,370.16元，银行手续费1,221.60元[18] - 收到现金管理收益223,235.44元，存款利息收入232,998.64元[18] 项目投资情况 - 新型电化学储能系统产业化建设项目总投资11,900.00万元，调整后募集资金承诺投资额5,000.00万元[20] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目总投资7,300.00万元，调整后募集资金承诺投资额4,000.00万元[20] - 智能光伏发电及运维系统建设项目总投资7,700.00万元，调整后募集资金承诺投资额2,880.83万元[20] - 补充流动资金项目调整前后募集资金承诺投资额均为3,100.00万元[20] 自筹资金投入情况 - 截至2024年7月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,268,152.45元[23] - 新型电化学储能系统产业化建设项目总投资额11,900.00万元，自筹资金实际投入128,086.49元[23] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目总投资额7,300.00万元，自筹资金实际投入5,338,629.70元[23] - 智能光伏发电及运维系统建设项目总投资额7,700.00万元，自筹资金实际投入2,801,436.26元[23] 发行费用情况 - 截至2024年7月7日，公司募集资金各项发行费用合计22,116,742.09元（不含增值税）[24] - 公司已经支付发行费用22,079,280.66元，尚未支付的发行费用（印花税）为37,461.43元[24] - 公司预先以自筹资金支付的发行费用为2,033,962.27元（不含增值税），拟置换金额为2,033,962.27元[24] - 审计验资费用以自筹资金已支付1,037,735.85元，拟置换金额1,037,735.85元[26] - 律师费用以自筹资金已支付943,396.23元，拟置换金额943,396.23元[26] - 用于本次发行的信息披露等费用以自筹资金已支付52,830.19元，拟置换金额52,830.19元[26]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-095 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. ...

融资情况 - 公开发行股票3250万股，每股4.6元，募资1.495亿元，净额1.2907亿元[3] - 超额配售新增487.5万股，最终募资1.71925亿元，净额1.49808亿元[4] 资金使用 - 募资净额用于四项目，总投资3亿，调整后投入1.498083亿[5] - 2022 - 2024年自筹826.815245万预先投入募投项目[6] - 已用自筹付发行费203.396227万，拟置换[8] 决策进展 - 2024年7月8日董事会和监事会通过募资置换自筹议案[9] - 独立董事等对置换事项无异议[10][11]

发行情况 - 发行3250万股（超额前），价格4.6元/股，募资1.495亿元，净额1.2907亿元，1月19日到账[3] - 上市30日内全额行使超额权新增487.5万股，总股数扩至3737.5万股，占比22.57%，新增净额2073.79万元，2月26日到账[4] - 最终募资总额1.71925亿元，净额1.49808亿元[5] 资金使用 - 净额用于四项目，调整后拟投入1.498083亿元[7] - 截至7月7日，自筹投入募投项目826.815245万元拟置换[8] - 发行费用2211.674209万元，已付203.396227万元拟置换[10] 审批情况 - 7月8日，独董、董事会、监事会通过置换议案，无需股东大会[11] - 中汇所鉴证并出报告[11] - 保荐机构无异议[13]

会议信息 - 会议于2024年7月8日召开，6月27日电话发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案无关联交易，无需提交股东大会[7]