会议信息 - 2025年8月22日在公司五楼会议室现场召开会议[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5][7][12][13][14][15][16] - 《关于提名非独立董事的议案》等部分议案尚需提交股东会审议[7][13][14][15] - 《关于拟修订及制定公司内部治理制度的议案》下设21个子议案[8] 人事变动 - 李耀华不再担任内审部经理，聘任赵贤明为内审部经理[14] 机构聘任 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14][15] 股东会安排 - 董事会提请于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会[16] - 2025年8月25日有会议安排[18]