昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7 | | certified public accountants 100027. P. R. China | | +86 (0 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-056 昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨向红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规 及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》《昆明理工恒达科技股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席 | 列席股东 | 实际列席 | ...

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事不存在影响独立性的8类情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告于2025年4月28日发布[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入61,849.54万元，上年度48,958.50万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额60,696.92万元，上年度48,729.55万元[11] - 2024年正常经营外业务收入224.45万元，上年度173.23万元[11] - 2024年新增贸易业务收入928.17万元[11] 其他指标 - 2024年度营业收入扣除项目占比1.86%，上年度0.47%[11]

担保事项 - 子公司拟向交通银行曲靖分行申请1000万元授信，期限1年[2] - 公司及实控人提供无限连带责任担保[2] - 此笔担保占最近一期经审计净资产比例为2.13%[2] 担保数据 - 公司及其控股子公司担保总额45719.58万元，超净资产50％[4] - 连续12个月累计担保超总资产30%[4] - 对外担保余额占净资产比例为95.04%[13] 相关流程 - 担保事项需提交股东大会审议[3][4] - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[12] 被担保人信息 - 被担保人注册资本和实缴资本均为2亿元[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月30日14:50召开[5] - 网络投票4月29日15:00 - 4月30日15:00[5] - 股权登记日为2025年4月24日[7] - 会议登记时间为4月29日9:00 - 15:00[12] - 会议登记地点在昆明市五华区昌源北路1299号公司二楼会议室[12] - 会议联系人是朱承亮，电话0871 - 63838203[13] - 会议费用自理[13] - 备查文件有两份会议决议[13] 子公司授信 - 子公司拟向交通银行曲靖分行申请1000万元授信，期限1年[10] - 担保方式为公司及实控人郭忠诚无限连带责任无偿担保[10] - 会议审议子公司申请授信及担保议案[9]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-043 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理人 在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加 ...

担保情况 - 子公司拟向交通银行曲靖分行申请1000万元授信，期限1年[2] - 公司及郭忠诚提供1000万元无限连带责任无偿担保，占净资产2.13%[2][3] 审批进展 - 2025年4月14日董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[7] 其他情况 - 此交易构成关联交易，未签协议，实际担保不超额度[3][4] - 担保补充流动资金，子公司稳定，保荐机构无异议[6][8]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月14日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 授信担保 - 子公司拟向交通银行曲靖分行申请1000万元1年期授信额度[5] - 公司和实际控制人郭忠诚提供无偿无限连带责任担保[5] 议案表决 - 《关于子公司拟申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[5]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-042 昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2025 年 3 月 10 日 2、登记日：2025 年 4 月 10 日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本计划授予限 制性股票总量的 | 占本计划草案公告 日公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 比例（%） | 比例（%） | | 郭忠诚 | 董事长、总经理 | 40 | 14.55% | 0.37% | | 朱承亮 | 董事、副总经理、财 务总监、董事会秘书 | 70 | 25.45% | 0.64% | | 黄峰 | 副总经理、董事 | 70 | 25.45% | 0.64% | | ...