证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-074 河南秋乐种业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 第四届董事会第十五次会议决议公告 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以电话、书面相结合 方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事覃坤、喻景权、房建民因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司<2023 年半年度报告>及摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 2 日 [1] - 调研地点在公司三楼会议室 [1] - 调研形式是现场调研 [1] - 调研机构有华鑫证券、安信证券、东北证券 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书李敏、总经理助理张少康、秋乐研究院副院长王振云 [1] 公司关系 - 河南种业集团有限公司是秋乐种业控股股东，秋乐种业是种业集团控制下唯一农作物种子企业 [2] 行业情况与公司战略 - 我国是全球第二大种业需求市场，规模达 1200 多亿元，整体基本实现自主可控，但存在行业集中度低等问题 [3] - 我国种业发展进入黄金十年战略机遇期，公司未来将根据自身情况确定是否并购其他种业企业 [3] 激励计划 - 公司未来会结合整体战略等统筹安排，择机启动股权激励或员工持股计划 [4] 主营业务与布局 - 公司主营业务为玉米、小麦、花生及大豆等油料种子，未来将加大科研投入提升自主科研创新能力 [5][6] 转基因政策与储备 - 2022 年 6 月转基因商业化政策正式落地，安全证书及品种储备丰富的企业或获先发优势 [7] - 公司已与多家公司合作开展转基因育种工作，为转基因玉米商业化做准备 [7]

总经理助理：张少康 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-070 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"秋乐种业"）于 2023 年 8 月 2 日（周三）接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 董事会秘书：李敏 秋乐研究院副院长：王振云 二、调研的主要问题及公司回复概要 （一）调研时间：2023 年 8 月 2 日 （二）调研地点：公司三楼会议室 （三）调研形式：现场调研 （四）调研机构：华鑫证券、安信证券、东北证券 （五）上市公司接待人员： 回复：河南种业集团有限公司（以下简称"种业集团"）是河南省人民政府 批复成立的省管国有骨干企业，在原河南农业高新技术集团有限公司基础上更名 组建，业务涵盖农作物种子、畜禽良种、林果花卉种苗、水产种苗等板块，为秋 乐种业控股股东。 秋乐种业是种业集团控制下的唯一一家农作物种子企业。未来，公司将 ...

证券代码：831087 证券简称:秋乐种业 河南秋乐种业科技股份有限公司 持股 5%以上股东的一致行动人减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 (三) 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 □是 √ 否 三、 本次减持的股东不存在《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第 2.4.8 条规定的不得减持的情形。 二、 一、 减持主体的基本情况 持股数量 当前持股 股东名称 股东身份 持股比例 (股) 股份来源 河南农投乡村 1,000,000 0.6053% 战略配售 振兴投资有限 公司 河南农投产业 持股 5%以上股东 8, 943, 400 5.4137% 上市前取 得 投资有限公司 河南生物育种 8, 500, 000 5.1453% 上市前取 得 中心有限公司 河南省黄泛区 660, 000 0. 3995% 战略配售 实业集团有限 公司 | 股东名 | 计划减 | 计划减 | 減持 | 減持 | 減持价 | 拟减持 | 拟减 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-068 2023年6月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立甘肃秋 乐种业有限公司募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。鉴于募投项目 "种子加工中心改造项目"主要实施主体为全资子公司甘肃秋乐种业有限公司，为规 范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，同意子公司设立募集资金专项存储 账户并签订募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理。 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于子公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南秋乐种业科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2580 号），同意公司向不特 定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职总经理的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到总经理侯传伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,846,400 股，占公司股本的 1.1177%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。 侯传伟先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将按照相关规定尽 快完成新任总经理的聘任，公司对侯传伟先生在此期间所做出的重要贡献表示衷心的感 谢！ 河南秋乐种业科技股份有限公司总经理辞职公告 （二）辞职原因 根据国有控股企业管理的相关要求，侯传伟在当选公司董事长的同时辞去公司总经 理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-064 河南秋乐种业科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事韩启忠 6.会议列席人员：公司第四届董事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据中国工程院的相关要求，张新友先生于 2023 年 7 月 12 日提出辞去公 司董事长职务，继续担任公司董事，同日辞职生效。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举侯传伟先生为公司新任董事 长，经公司董事会审议通过之日 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-066 河南秋乐种业科技股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《河南秋 乐种业科技股份有限公司章程》《河南秋乐种业科技股份有限公司董事会议事规则》 等 有关规定，公司于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 选举侯传伟先生为公司董事长，任职期限公司第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,846,400 股，占公司股本的 1.1177%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据中国工程院的相关要求，张新友先生于 2023 年 7 月 12 日提出辞去公司董事长 职务，继续担任公司董事，同日辞职生效。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-065 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司于2023年7月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议相关的议案。根据 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判 断，对第四届董事会第十四次会议相关议案进行了认真审议，发表意见如下： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见 经审查我们认为：侯传伟先生系公司董事，不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单情形，侯传伟先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《河南秋乐种 业科技股份有限公司章程》等有关规定，具备担任公 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-063 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 河南秋乐种业科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 12 日收到董事长张新友先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 （二）辞职原因 根据中国工程院的相关要求，张新友先生向公司递交了辞去公司董事长职务的报 告。 2023 年 7 月 13 日 （二）对公司生产、经营上的影响 张新友先生的辞职不会对公司的生产、经营产生 ...