证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-072 国义招标股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司" ...

制度审议 - 2025年8月22日公司第六届董事会第九次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[2] 内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] - 公司一年内重大资产交易、资产处置等超一定比例属内幕信息[6] - 公司新增借款、担保等超上年末净资产一定比例属内幕信息[7] 管理要求 - 公司披露重大事项应报备内幕信息知情人档案材料[11] - 实施股权激励等事项应做好登记管理工作[12] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[13] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会将处分责任人[16] - 相关机构及人员违规，公司可追责[16] - 违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关[16] 制度说明 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[18] - 制度发布主体为公司董事会，时间为2025年8月25日[19]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-087 国义招标股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 国义招标股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范国义招标股份有限公司（以 下简称"公司"）选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障公司所 有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《北京证券交 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-073 国义招标股份有限公司董事会秘书工作细则 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范国义招标股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 本公司 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-076 国义招标股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员（以下简称"董、高人员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董、高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董、高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司 的持续健康发展,根据《中华 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-077 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，加强公司董事会对高级管理层的有效监督，完善公司治理结构，国义招 标股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制体系，并承接监事会相关职权的专门机构。 第二条 为 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-088 国义招标股份有限公司对外捐赠管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东、债权人及员工利 益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共 和国企业国有资产法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》（以下简称《捐赠法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、参照 ...

国义招标股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的管理控制，提高公司治理水平，维护全体投资者利益，保障公司的健康 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《国义招标股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...

国义招标股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-074 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善国义招标股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职责权限，规范 公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章和《国义招标股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 ...

国义招标股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果 为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以 ...