国义招标股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长任命的基本情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举陈鋆先生为公司董事长，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-107 公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有 利于促进公司规范 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-108 国义招标股份有限公司 关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 陈鋆 | 成有江、李进一（独立董事） | | 审计委员会 | 贺春海（独立董事） | 朱为缮（独立董事）、陈鋆 | 调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。 三、备查文件 《国义招标股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》 国义招标股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会名称并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 因公司第六届董事会成员中，原担任董事会相关专门委员会职务的王卫先生 已达到法定退休年龄，不再担任公司董事及专门委员会职务，导致董事会相关专 门委 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-104 国义招标股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,724,171 股，占公司有表决权股份总数的 40.78%。 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,724,171 股，占本次股东会有 ...

国信信扬律师事务所关于 国义招标股份有限公司 2025年第二次临时股东会 的法律意见书 国信信扬法字(2025) 0131 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派康宇慈、杨希律师(以下简称"本所律师")对公司 召开的 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《国义招标股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 9 月 8 日刊登于北京证券交易所网站（http://www.bse.cn /) 的《国义招标股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告(公告编号: 2025-096）》 （https://www.bse.cn/disclosure/2025 ...

国义招标股份有限公司 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-106 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 第六届董事会第十二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以电话及邮件方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由董事陈鋆先生主持 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）会议召开情况 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，国义招标股份有限公司（以下 ...

板块整体表现 - 专业服务板块较上一交易日下跌0.46% [1] - 上证指数报收3853.3点下跌0.01% 深证成指报收13445.9点上涨0.67% [1] - 板块主力资金净流出1.1亿元 游资资金净流入9471.11万元 散户资金净流入1566.22万元 [2] 领涨个股表现 - 安车检测(300572)收盘29.10元上涨2.11% 成交量13.08万手 成交额3.84亿元 [1] - 国缆检测(301289)收盘52.16元上涨1.86% 成交量2.82万手 成交额1.49亿元 [1] - 兰生股份(600826)收盘10.41元上涨1.66% 成交量11.80万手 成交额1.22亿元 [1] 领跌个股表现 - 国义招标(631039)收盘12.96元下跌2.41% 成交量2.32万手 成交额3042.15万元 [2] - 开普检测(003008)收盘21.23元下跌2.03% 成交量1.18万手 成交额2518.43万元 [2] - 钢研纳克(300797)收盘16.73元下跌1.99% 成交量7.01万手 成交额1.18亿元 [2] 资金流向特征 - 胜科纳米(688757)主力净流入788.92万元占比4.19% 游资净流入1513.63万元占比8.03% [3] - 国缆检测(301289)游资净流入1704.81万元占比11.41% 主力净流入371.82万元占比2.49% [3] - 安车检测(300572)主力净流入762.89万元占比1.99% 但游资净流出1215.91万元占比3.17% [3]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-103 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00 活动地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加 2025 年广东辖区上市公司投资者集体 接待日活动暨半年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事、总经理：周岚女士； 公司财务负责人：崔倩仪女士； □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：2025 年广东辖区上市公司投资者集体接待日 2025 年 9 月 22 日 董事会秘书：陈志杰先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：贵公司主营区域何时能突破广州地域限制？ 回复：您好！国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）深耕粤港澳大湾 区，同时 ...

说明会信息 - 公司参加2025年广东辖区上市公司半年度业绩说明会[4] - 时间为2025年9月19日15:30 - 17:00[5] - 采用网络远程方式，可通过多平台参与[5][7] 参会人员 - 董事兼总经理周岚、财务负责人崔倩仪、董秘陈志杰[6] 联系方式 - 联系人陈志杰，地址广州越秀东风东路726号[7] - 电话020 - 37860707，邮箱czj@ebidding.com[7]

报告行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但重点推荐关注北交所服务消费相关标的[1][12] 报告核心观点 - 服务消费政策有望近期推出 商务部或将于2025年9月出台扩大服务消费的若干政策举措 着力增加高品质服务供给 推动互联网 文化等领域有序开放 培育新型消费和创新消费场景[1][5] - 我国服务消费处于快速增长阶段 2024年服务零售额同比增长6.2% 增速高于商品零售额3个百分点 居民人均服务性消费支出同比增长7.4% 占人均消费支出比重达46.1% 相比发达国家仍有较大增长空间[2][6] - 绍兴市已率先推出《2025年绍兴市提振消费政策》 新增政策资金1.78亿元 涵盖文商旅融合 新场景拓展和消费券发放三大方面 预计未来更多城市将跟进推出类似政策[9][10] 行业政策与市场环境 - 国际经验表明人均GDP达1.5万美元时消费结构将向服务消费主导转变 我国人均GDP已超1.3万美元 服务消费进入加速释放期[6] - 2025年已推出多项支持政策 包括3月《提振消费专项行动方案》 4月《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》 5月人民银行设立服务消费与养老再贷款[9] - 政策将重点推动"养老+文旅"融合业态 康养旅居 温泉疗养度假等产品发展 同时培育入境消费 "人工智能+消费"和"IP+消费"等新业态[12] 北交所市场表现 - 本周(2025年9月8日至12日)北交所消费服务产业多数下跌 市值涨跌幅中值为-3.12% 上涨公司仅9家(占比23%)[2][15] - 美之高(+14.81%) 国义招标(+7.29%) 广咨国际(+6.79%) 大禹生物(+5.76%) 锦波生物(+3.90%)位列涨跌幅前五[2][15] - 北证50 沪深300 科创50 创业板指周度涨跌幅分别为-1.07% +1.38% +5.48% +2.10%[2] - 市盈率中值由57.9X降至52.5X 总市值由1321.74亿元降至1289.05亿元 市值中值由23.51亿元降至22.89亿元[2][18][22] 细分产业估值表现 - 泛消费产业(17家)市盈率TTM中值下降8.36%至61.3X 美之高(+14.81%) 锦波生物(+3.90%) 佳合科技(+1.83%)涨幅居前[28] - 食品饮料和农业产业(15家)市盈率TTM中值由47.7X降至45.7X 大禹生物(+5.76%) 秋乐种业(+1.12%) 康农种业(+0.34%)涨幅居前[30] - 专业技术服务产业(7家)市盈率TTM中值由30.3X升至32.4X 国义招标(+7.29%) 广咨国际(+6.79%) 瑞华技术(+0.19%)涨幅居前[32] 重点公司梳理 - 体育领域:华洋赛车(营收5.27亿元 净利润5614.33万元) 康比特(营收10.40亿元 净利润8931.40万元)[12][13] - 旅游领域:美亚科技(营收4.01亿元 净利润7812.19万元) 泰鹏智能(营收2.95亿元 净利润2122.15万元)[12][13] - 文化娱乐:柏星龙(营收5.92亿元 净利润4123.22万元) 雷神科技(营收29.55亿元 净利润2149.86万元)[12][14] - 医疗领域:锦波生物(营收14.43亿元 净利润73230.16万元 毛利率92.02%) 德源药业(营收8.68亿元 净利润17698.34万元)[13] - 养老领域:视声智能(营收2.49亿元 净利润4767.95万元) 志晟信息(营收1.52亿元 净利润-7613.01万元)[12][13] 重要公司公告 - 锦波生物高管变动:聘任杨霞为总经理(持股6776.70万股 占比58.89%) 提名陈镔为董事 金雪坤不再担任董事 总经理(持股220.21万股 占比1.91%)[2][36] - 无锡晶海:高纯度氨基酸在微电子领域小批量出货 特医食品类氨基酸产品处于小批量供货阶段[36] - 宏裕包材:股东席大凤减持162.60万股(占比1.9992%)后提前终止减持计划[37] - 鸿智科技:获得"基于动态温度曲线学习的智能电饭煲控制方法和系统"发明专利[37]

公司基本信息 - 公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市，股票代码831039[9] - 公司注册资本为人民币15382万元[9] - 公司已发行股份总数为15382万股，股本结构为普通股15382万股[18] 股权结构 - 广东省机械进出口股份有限公司认购3329.7万股，持股比例60.54%[18] - 广东省机械进出口集团公司认购1655.5万股，持股比例30.10%[18] - 广州市润灏投资管理有限公司认购514.8万股，持股比例9.36%[18] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份总数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[24] 股份限售 - 控股股东等相关主体公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[34][35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足6人等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于三分之一[93] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[98] 财务管理 - 公司在上半年结束后两个月内编制中期财务报告，年度结束后四个月内编制年度财务报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] 利润分配 - 公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[126] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期与之相同[80] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[132]