会议安排 - 2025年8月22日召开第六届董事会第九次和监事会第六次会议[4] - 2025年8月25日公告2025年第一次临时股东会召开通知[5] - 2025年9月9日15点现场股东会在广州召开[6][7] - 2025年9月8日15:00 - 9月9日15:00进行网络投票[7] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表63,329,000股，占41.17%[9] - 网络投票2名股东，代表27,600,100股，占17.94%[10] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等3项议案[4][13] 议案表决 - 多项议案同意股数90,929,100股，占比100%[17][18][19][20][21][30][31][32] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小投资者同意100股，占比100%[23]

会议情况 - 会议于2025年9月9日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东4人，持有表决权股份90,929,100股，占比59.11%[3] - 网络投票股东2人，持有表决权股份27,600,100股，占比17.94%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数90,929,100股，占比100%[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数90,929,100股，占比100%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数90,929,100股，占比100%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数90,929,100股，占比100%[8] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数90,929,100股，占比100%[9] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数90,929,100股，占比100%[11]

人员变动 - 2025年9月8日董事会选举陈鋆为非独立董事[3] - 陈鋆持股0股占比0%，王卫退休，持股100股占比0.00006%[3] - 9月5日提名委员会同意陈鋆为候选人[5] 履职安排 - 选举董事长前王卫继续履职[5] 合规说明 - 高管变动符合规定，未致董事会人数等不合规[4][5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，9月23日15:00现场召开，9月22 - 23日网络投票[3][6][7] - 股权登记日为2025年9月18日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在广州市越秀区东风东路726号21楼会议室[11] 审议议案 - 审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，董事长王卫退休，推荐陈鋆为候选人[12] 登记信息 - 2025年9月19日9:00 - 17:00登记，地点在广州市越秀区东风东路726号1202室[17] - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[16] 联系方式 - 联系人陈志杰，电话020 - 37860707，传真020 - 37860699[20] 备查文件 - 《国义招标股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》[21]

会议信息 - 第六届董事会第十一次会议于2025年9月8日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 董事长王卫因年龄退休离任[5] - 控股股东推荐陈鋆为非独立董事候选人[5] 议案表决 - 《关于选举非独立董事的议案》同意9票，需提交股东会审议[6] - 《关于召开临时股东会的议案》同意9票，无需提交审议[8]

资金募集 - 2021年8、9月分别公开发行和战略配售股票，募集资金总额6085.8万元，净额5289.03万元[4] - 本次发行超募资金537.03万元，拟用于补充流动资金[15] 资金使用 - 截至2024年末，募集资金专户余额2458.81万元[7][8] - 截至2025年6月26日，结项后节余2479.87万元转入一般户补充流动资金[9][13][18] - 本报告期募投项目投入0元，累计投入2491.74万元[24] 项目进展 - 国e平台升级优化项目调整后投资3106.56万元，累计投入1951.06万元，进度62.80%[24] - 营销网络建设项目调整后投资1645.44万元，累计投入540.68万元，进度32.86%[24] - 补充流动资金调整后投资537.03万元，累计投入537.03万元，进度100%[24] 项目时间 - 国e平台和营销网络项目原预计2023年底达可使用状态，后延至2024年底，均已达预定状态[25] 其他情况 - 2020、2022、2023年对《募集资金管理制度》进行制定和修订[11] - 2021年8月与海通证券、招商银行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2025年注销招商银行广州体育东路支行募集资金专户[26][27] - 报告期内无闲置资金补流、变更募投项目、违规披露及资金管理违规情形[14][19][20]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月27日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告披露 - 《关于2025年半年度报告》及摘要于8月28日在北交所披露[5] - 《关于2025年半年度募集资金专项报告》于8月28日在北交所披露[7] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》表决全票通过[6] - 《关于2025年半年度募集资金专项报告的议案》表决全票通过[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日召开，发出通知时间为8月15日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，董事长王卫主持[3][4] 议案表决 - 2025年半年度报告及摘要等议案全票通过[6] 授信申请 - 向中国银行广州海珠支行申请3000万元一年期授信[7] - 向招商银行广州分行申请不超6000万元三年期授信[9]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [1]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事不少于3名，至少1名会计专业人士[7] - 特定股份和股东单位相关人员不得担任独立董事[9] - 会计专业人士提名需符合相关条件[10] - 有违法犯罪等情况的候选人不得担任[11] 提名选举 - 独立董事可由董事会或特定股东提名，经股东会选举[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 任职管理 - 独立董事辞职比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[16] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日，工作记录等保存10年[22][24] - 职责包括参与决策等，特定事项需专门会议审议[18][19] - 对重大事项出具独立意见应包含多方面内容[22] - 述职报告包含七方面内容[26] 公司支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 及时发通知和提供资料，提供工作条件和人员支持[28][29] - 承担费用，给予津贴[29] 信息披露 - 最迟发布选举通知时披露相关声明和意见[32] 备案报送 - 北交所5个交易日内对候选人备案审查[33] - 股东会通过后2个交易日内向北交所报送电子文件[34] 制度生效 - 本制度经股东会决议通过生效，董事会负责解释[36]