授权管理办法 - 2025年8月22日公司第六届董事会第九次会议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》[2] - 办法自董事会审议通过之日起生效[17] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产10%等多种情况由总经理审批[7][9] 内部管理 - 公司内部管理机构设置及调整由董事会批准，业务部门设置与调整授权总经理审批[21] - 公司对子（分）公司相关事项按交易权限审批[21] 对外捐赠 - 公司单笔或一个会计年度内累计金额在10万元以内的对外捐赠由总经理审批[9][21]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-069 国义招标股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、有价证券、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资等方式 向境内外的其他单位进行的投资，以及该等投资的处置。公司通过收购、置换、 出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加、减少等变动的行为同样适用本制 度。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司（以下简称子公司） 的一切对外投资行为。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 对外投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-070 国义招标股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为了进一步加强国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-060 国义招标股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-079 国义招标股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的内 部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股东 利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果为：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根 据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《国义招标股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-084 国义招标股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，表决 结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及 其他关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所 股票上市 ...

国义招标股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、 ...

国义招标股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-068 国义招标股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》 及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括 ...

制度审议 - 2025年8月22日第六届董事会第九次会议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[2] - 制度于2025年8月25日生效，原相关制度废止[33][34] 审计组织 - 审计委员会由非高管董事组成，独立董事占多数，召集人为会计专业独立董事[8] - 内部审计机构配专职人员不少于三人，设专职负责人1名[8] 工作安排 - 审计委员会至少每年开一次会审议计划和报告，至少每年向董事会报告内审工作[12] - 内部审计机构至少每年向审计委员会报告计划执行及问题，每半年检查募集资金[14] - 内部审计机构每5年至少审计一次下属经营单位[15] - 内部审计机构应在会计年度前后两月分别提交次年计划和年度报告[15] 审计流程 - 审计前3日送达通知书，特殊情况经批准可直接审计[19] - 审计组组长负责，调查评估后编实施方案[19] - 被审计单位接通知后准备资料并承诺真实完整[20] - 被审计单位10日内可对报告提意见，90日内落实整改并报报告[23] 内控报告 - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交内控评价报告[24] - 公司至少每年要求事务所对财务内控有效性审计并披露报告[25]