证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-068 国义招标股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司董事会拟于本届董事会组 成人员中推荐王卫先生为第六届董事会董事长候选人。任期与本届董事会任期 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-066 国义招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,635,150.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.27%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,233,150 股，占公司有 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0106 号 致：国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开 ...

国义招标股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-069 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日 以电话及通讯方式发出 5.会议主持人：伍思成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司监事会拟于本届监事会组 成人员中推荐伍思成先生为第六届监事会主席候选人。任期与本届监事会任期一 致。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-070 国义招标股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过： 选举王卫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过： 选举伍思成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任张惠玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 ...

会议信息 - 会议于2024年7月8日9:00在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2024年6月28日以邮件发出[2] 参会情况 - 应出席职工代表55人，出席和授权出席52人[2] 议案审议 - 审议通过选举陈少玉为监事的议案，同意52票，反对0票，弃权0票[3][4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会[4]

换届信息 - 2024年7月8日选举陈少玉为第六届监事会职工代表监事，任期三年[2] - 任期自2024年第三次临时股东大会决议通过换届议案起生效[2] - 选举人员持股0股，占股本0%[2] 换届合规 - 职工代表监事人数不少于监事会成员三分之一[3] - 无董事、高管兼任监事及亲属任职情形[3][4] 换届影响 - 任期届满正常换届，不影响生产经营[4] - 换届需股东大会审议通过，完成前第五届监事履职[4] 备查文件 - 《国义招标股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议》[5]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-064 国义招标股份有限公司 第二届职工代表大会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 9:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以邮件方 式通知。 5、会议主持人：林燕女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 52 人。 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》： 1、议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司职工代表大会与会代表以举手投票表决的方式，选举陈少玉女士为公 司第六届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-065 国义招标股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届职工代表大会第八 次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过： 选举陈少玉女士为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，新选举 的职工代表监事任期与第六届监事会任期一致，自 2024 年第三次临时股东大会 决议审议通过换届相关议案之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 公司职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 《公司章程》等规定。本次换届未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公 1 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响 （ ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-054 二、议案审议情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相 1.2 提名郑国义先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议 案》 1.议案内容： 关规定，公司第五届监事会任期届满，现需重新选举公司第六届监事会成员。公 司第六届监事会由 3 ...