关于对国义招标股份有限公司 的问询函 问询函【2024】第 005 号 国义招标股份有限公司（国义招标）董事会： 2024 年 3 月 26 日，你公司披露《购买资产暨关联交易的公告》， 拟以自有资金 14,789.29 万元购买实际控制人广东省广新控股集团 有限公司（以下简称"广新集团"）持有的广东省机电设备招标中心 有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充 说明： 1、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账 面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两 种评估方法，其中资产基础法评估值为 8,746.69 万元，评估增值率 21.37%，收益法评估值为 14,789.29 万元，评估增值率 105.22%。本 次评估选用收益法的评估结果作为评估结论。 根据你公司 2023 年 6 月 9 日披露的《国义招标股份有限公司拟 发行股份购买资产涉及的广东省机电设备招标中心有限公司股东全 部权益价值资产评估报告》，标的公司在 2022 年 12 月 31 日净资产 账面总 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-035 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 ...

广东省机电设备招标中心有限公司 审 卡 报 뷰 华兴审字[2024]23001440097 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 告 报 计 华兴审字[2024]23001440097号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们接受委托,审计了广东省机电设备招标中心有限公司的(以下简称 "招标中心"）财务报表,包括2022年12月31日、2023年12月31日的资产负债 表,2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的招标中心的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了招标中心2022年12月31日、2023年12月31日财务状 况以及2022年度、2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于招标中心,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相 ...

收购信息 - 国义招标拟14789.29万元现金购买招标中心100%股权[1][19] - 交易基准日为2023年12月31日，损益由受让方承担和享有[21] - 转让方收款30个工作日内完成股权工商变更[23] 财务数据 - 招标中心2023年末资产总额26852.38万元，占国义招标32.10%[5] - 招标中心2023年末资产净额14789.29万元，占国义招标24.72%[5] - 招标中心2023年营业收入11235.28万元，占国义招标46.36%[5] - 招标中心净资产按资产基础法评估值8746.69万元，增值率21.37%[16] - 招标中心净资产按收益法评估值14789.29万元，增值率105.22%[16] 业绩承诺 - 广新集团承诺招标中心2024 - 2026年税后净利润分别不低于978.07、1097.25和1097.98万元[27] 风险与程序 - 上市公司与标的公司业务单一，面临业绩波动风险[41] - 本次交易尚需股东大会审议，已履行部分审议程序[42] - 保荐机构认为不构成重大资产重组，对中小股东无重大不利影响[43]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-036 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第五届董事会第三十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-037 国义招标股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 1、本次交易的背景 （1）招投标行业发展前景广阔，行业走向整合 近年来我国国民经济整体运行良好，为招标代理服务行业的快速发展提供了 良好的宏观经济环境。目前，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济发展韧性好、 潜力足、空间大的特征不会改变，长期向好的基本面不会改变。随着我国近年来 不断加强对医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的投资力度，制造 业投资规模及民间投资体量的不断增长，都会给招投标行业的发展带来新的机 会。招标采购服务行业的供给侧改革正在如火如荼的进行，目前行业内存在大量 提供低端"程序性"服务的中小机构，技术含量高的咨询服务供给不足，如何加强 优质招标代理服务的供给成为行业发展面临的重要问题。 从未来发展趋势看，大型招标代理服务机构会以兼并收购的方式，不断完善 业务布局，规模和影响力将不断扩大 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-034 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权的 议案》 1.议案内容： 公司拟以人民币 14,789.29 万元的价格购买广东省广新控股集团有限公司 持有的广东省机电设备招标中心有限公司 1 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444170008202400037 | | --- | --- | | 合同编号: | 粤卓越合[2024](资产)字038号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 粤卓越评[2024]资产08第0081号 | | 报告名称: | 国义招标股份有限公司拟股权收购所涉及的 广东 省机电设备招标中心有限公司 股东全部权益价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 147.892.900.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月 | | 评估机构名称: | 限公司 广东卓越 篇 | | 签名人员: | 涂铭 质编号: 44111766 | | | 郑璐茵 员编号:44190025 | | Do Si | (可扫描二维码查询备案业务信息) 切止反安可比白汁明止扣十コナルタ知々些田互忙出行了权安 T. It th | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执 ...

活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [2] - 活动时间为 2024 年 3 月 22 日 15:00 - 17:00，地点为中证网“中证路演中心” [3] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长王卫、董事兼总经理周岚、财务总监崔倩仪、董事会秘书陈志杰、保荐代表人林增进 [3][4] 业务相关 业务增长领域 - 国务院政策提出到 2027 年工业等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，公司将关注医疗、交通等领域客户采购需求并拓展业务 [6] - 公司加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项目招标工作并开拓咨询业务，使营业收入同比增长 [9][16] 业务进展与侧重点 - 转型升级方面，围绕广东建设制造强省形成新业务点，开展可行性研究报告等咨询项目 [7] - 科技创新方面，以“业财融合”为核心探索建立“一体化数字交易系统”，构建“1 + N 多元化的服务模式” [8] - 双碳发展方面，聚焦“双碳”目标，助力碳减排，探索碳撮合和碳资产管理业务 [8] 未来经营计划 - 致力高质量党建，助推创新发展 [13] - 夯基础，强化主业发展，贴近客户需求，推动数字化，创造“服务溢价” [13] - 重成效，推动“两翼”发展，借力资本运作推进全过程咨询业务，打造两中心 [13] - 坚持自主创新，强化核心优势，推动高质量发展 [13] - 以人为本，厚植人才沃土，形成人才自主培养模式 [13] 公司市值与股价 - 公司将通过持续分红、开展投关活动等维护市值 [10] - 公司制定了稳定股价预案，符合条件会启动 [11] 公司分红 - 公司最近三年已分配及拟分配现金红利总额 139,976,200 元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润比例为 204.50%，未来将实施持续现金分红政策 [14] - 2023 年度权益分派预案不实行送股和资本公积金转增股本，董事会须在股东大会决议后 2 个月内完成权益分派事项 [17][19] 公司业绩 - 2023 年公司实现营业收入 24,233.65 万元，归属于上市公司股东净利润 6,302.55 万元 [20] - 收入上升但利润下降主要因政府补贴减少 338 万，成本费用增加，扣除非经常性损益后净利润同比上升 [18] 其他问题回复 - 公司与实际控制人保持交流推进重组事宜，将及时履行信息披露义务 [5] - 公司未来招标代理服务向专精化方向深耕，推进大数据建设，提供全过程咨询服务 [10] - 公司会关注 AI 技术影响，视需求调整工作配置 [12] - 公司重点推进“十四五”规划，聚焦“一主两翼”战略，实践咨询服务新模式提升竞争优势 [15]

财报披露 - 2023年年度报告于2024年3月12日披露[2] 业绩说明会 - 2024年3月22日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络方式，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] - 参加人员含董事长、总经理等[4] 问题征集 - 截止2024年3月21日15:00 [5] - 专题页面链接https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=51943f3395decc8bcdd30e4dca561122[5] 联系方式 - 联系人陈志杰先生[7] - 电话020 - 37860707[7] - 邮箱czj@ebidding.com[7]