证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-104 国义招标股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,724,171 股，占公司有表决权股份总数的 40.78%。 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,724,171 股，占本次股东会有 ...