国义招标股份有限公司 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-106 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 第六届董事会第十二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以电话及邮件方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由董事陈鋆先生主持 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）会议召开情况 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，国义招标股份有限公司（以下 ...