公司概况 - 润农节水是一家专注于智慧农业中节水业务的上市公司，于2021年在北交所上市[3] - 公司目前正在深耕节水业务，将继续努力把公司做大做强，实现企业价值最大化[9] - 公司近两年的分红比例约为净利润的22%和26%左右[13] 股东减持情况 - 公司5%以上股东石家庄融拓股权投资基金中心(有限合伙)进行了减持[8] - 减持原因是基金内部时间要求,为减少对二级市场的冲击,基金管理层正在接洽大宗交易并讨论延期事宜[8] - 该股东为财务投资股东,未参与公司经营,对公司生产经营不会产生不良影响[8] 股价表现 - 公司股价一直呈下跌趋势,但公司经营一切正常,一季度实现营业收入增长61.23%[11] - 影响股价的因素很多,公司将继续提升经营业绩和盈利能力,加强与市场沟通,相信公司的实力和价值将会在股价上有所体现[11] - 公司目前没有明确的转板计划,将根据自身发展情况和资本市场环境进行考虑[9] 投资者诉求 - 投资者希望公司能够进行高分红或送股来提升股价[12] - 公司表示分红政策是根据总体发展战略和资金使用计划制定的,目前分红水平合理[13]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-046 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 √其他（2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 30 日（星期二）15:00-17:00 参加了"2023 年河北辖区上 市公司投资者网上集体接待日" 活动，并通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）与投资者进行了线上交流，本次活动采用网络远程方式召开。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司本活动的投资者。 □现场参观 □新闻发布会 问题 1： 公司最新公告持股 5%以上股东减持，减持原因是什么？是否会对 公司带来影响 回复： 您好！公告减持股东为石家庄融拓股权投资基金中心 (有限合伙) ， 2022 年 9 月公司曾发 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-045 河北润农节水科技股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年 5 月 26 日 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北润农节水科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-044 河北润农节水科技股份有限公司 二、 减持计划的主要内容 | | 计划减持 | | | | 减持 | | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 价格 | 拟减持股 | 持 | | | | 持比例 | 方式 | 期间 | | 份来源 | | | | （股） | | | | 区间 | | 原因 | 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 北京融拓创新 | 与一致行 | | | | | 投资管理有限 | 动人合并 | | | | | 公司-石家庄融 | 计算为持 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-043 河北润农节水科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 北京融拓创新 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资管理有限 | | | | | | | | | | | | | | 不 | 不 | | | | | | | 公司-石家庄融 | | | | | 不适 | | | | | | | 0 | 0% | 适 | 适 | | 0.00 | 否 | 11,500,000 | 4.4026% | | 拓股权投资基 | | | | | 用 | | | | | | | | | 用 | 用 | | | | | | | 金中心(有限合 | | | | | | | | | | | 伙) | | | | | | | | | | （二 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-037 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规 定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告 编号：2023-041）。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-041 河北润农节水科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级 管理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过： 选举薛宝松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 86,970,163 股，占公司股本的 33.30%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过： 选举王占先先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-038 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王占先先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会由经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监 事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》《公 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-036 河北润农节水科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 144,410,857 股，占公司有表决权股份总数的 55.2858%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,001,200 股，占公司有表决权股份总数的 8.4229%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-040 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北润农节 水科技股份有限公司章程》及《河北润农节水科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现 就公司第四届董事会第一次会议中审议的相关事项发表如下意见： （一）《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议 案》的独立意见 经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议 案》的相关内容，我们认为：公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经核查相关聘任人员不属于失 信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现存在 《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以 及被中国证监会处以 ...