康达股会字【2024】第0028号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以 法律意见书 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会 （ ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-009 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 122,053,436 股，占公司有表决权股份总数的 46.7265%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,133 股，占公司有表决权股份总数的 0.0192%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月15日与保山市隆阳区政府签战略合作协议[2] - 拟与多方签投资协议，注册1000万元新公司，总投不超1.36亿[2][6] - 2024年1月2日相关议案通过审议，待股东大会批准[4] 其他新策略 - 新公司由公司独资，现金出资，资金为自有[3][4][5] - 当地政府和管委会给予扶持与优惠政策[6][7] - 投资符合战略规划，有风险但会加强风控[8][9]

河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-002 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营业务的需要，公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。 详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www ...

综合授信 - 公司拟申请综合授信额度，时点总额不超3.00亿元[2] - 2024年1月2日董事会、监事会审议通过申请授信议案[3] - 申请授信议案尚需提交股东大会审议[3] - 授权额度使用期限为股东大会通过之日起十二个月[2] - 授权董事长薛宝松签署授信额度内法律文件[2]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-003 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日下午 2:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 17 日 15:00—2024 年 1 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-006 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效率， 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在授权额度内使用闲置自 有资金购买理财产品，以增加公司投资收益，实现股东利益最大化。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品， 且上述额度可循环使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购 买安全性高、流动性高的理财产品。投资额度：董事会授权董事长薛宝松先生在 理财产品时点余额不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）限额内审批 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-001 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话和电子邮件 方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据公司日常经营业务的需要，公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。 详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关 于预计 202 ...

河北润农节水科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司，注册资本 人民币 5,000.00 万元，具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部 门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-008 本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第 二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进 行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 公司本次对外投资不构重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，公司战略委员会对该 ...

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总额2.05亿元，2023年实际139.712014万元[4] - 2024年节水材料销售等预计500万元，2023年实际139.712014万元[4] - 2024年关联担保预计2亿元，2023年实际0元[4] 决策情况 - 2024年1月2日董事会、监事会通过相关议案[15] - 2024年度日常性关联交易需提交股东大会审议[15] 交易说明 - 关联方拟采购节水装备等服务[14] - 债权融资时实控人提供关联担保，余额不超2亿[14] - 关联交易价格公允，是业务正常所需[15][16][19]