根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对信永中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-034 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2023 年度审计机 构。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：245 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺 利完成，为便于子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在上述额度内，授 权子公司法定代表人签署对应子公司授信及用信相关法律文件、授权子公司法 定代表人签署对应子公司担保相关法律文件，如子公司授信涉及母公司提供保 证的，授权母公司董事长审批后由管理层签署相关保证文件。以上授权自股东 大会审议通过之日起十二个月效期。 申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、申请授信、担保的基本情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）为满足 各全资子公司(以下简称"子公司")经营发展及日常经营资金需求，充分发挥 子公司区位优势，自融自用，预计 2024 年向金融机构申请综合授信，各子公司 合计时点总额不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）。上述申请授信额度不等于公司 实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际 签署合同为准。子公司授信以实际用信时提供担保为原则， ...

河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-015 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 一会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024BJAS2B0208 河北润农节水科技股份有限公司 河北海农节水科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北润农节水科技股份有限公司(以下简称润农节水公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作 为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称"润农节水"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对润农节水 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 2020 年 6 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账人民币 17,588.00 万元，扣 除其他中介费用后，实际募集资金净额为人民币 17,551.04 万元。 2020 年 7 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入747,473,153.66元，同比增长13.27%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润34,014,670.84元，同比下降31.35%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,757,139.50元，同比下降32.42%[4][5] - 2023年基本每股收益0.13元，同比下降31.58%[4][5] - 2023年末公司总资产1,145,566,027.90元，同比增长6.42%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益897,725,074.04元，同比增长2.39%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.44元，同比增长2.38%[4][5] 财务数据变化原因 - 2023年公司营业收入增长主要因节水工程项目收入增长[5] - 2023年公司净利润和基本每股收益下降因毛利率下降、应收账款坏账准备计提增加、研发费用增长[5][6] 业绩快报说明 - 本次业绩快报为初步核算数据，未经审计，最终数据以2023年年度报告为准[2][7]

行业市场需求和壁垒 - 中国是传统农业大国，农业灌溉用水利用率与发达国家还有差距，节水灌溉行业处于政策引导和支持期，未来市场空间广阔[1][2] - 市场壁垒主要是技术壁垒，节水灌溉涉及多学科综合应用，需要因地制宜的整体解决方案[2] - 公司拥有稳定高效的设计施工团队，能为客户提供全产业链服务[2] 竞争格局和优势 - 公司在节水装备研发制造、工程设计施工等方面具有很高的竞争力，位于行业前列[2][3] - 公司最大优势是拥有稳定务实的高管团队、专业精干的研发团队、勤奋奔跑的业务团队等[3] 经营情况 - 2023年毛利率下降主要是直销市场竞争激烈和部分工程项目延迟验收，2024年有望通过技术升级、成本控制等措施提升毛利率[3] - 存货水平上升主要是中标项目增多导致工程施工和材料标的发出商品增加[4] - 公司在华北西北地区形成了稳定市场，西南地区业务增长良好，正在拓展华东华南等其他地区[4][5] - 公司在手订单充足稳定，正在推进智慧农业数字化转型[6][7] - 公司中标项目回款情况有所改善，计提坏账准备预计会逐步减少[8] - 公司将积极参与京津冀灾后重建农田灌溉领域的相关项目[9]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-011 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 1 月 31 日 （二）活动地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南润农节水公司 （三）参会单位 东吴证券、万和证券、昱奕资产、万和证券创新 、东兴资管、西南证券、 长江证券、安信证券、开源证券、汇美盈创、贝寅资本、深圳长承等（排名不 分先后）。 （四）上市公司接待人员 公司董事、董秘会秘书：齐乃凤女士 □其他 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍一下节水灌溉行业市场需求增速情况？市场壁垒主要是什 么？ 回答：中国是传统农业大国，农业是国民经济建设与发展的基础，目前我 国农田灌溉用水利用率与发达国家还有很大差距，结合中国水资源短缺、土地 流转 ...

会议信息 - 会议经第四届董事会第四次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4][5] - 股权登记日为2024年1月15日，现场会议1月18日下午2:00召开，网络投票1月17 - 18日[6][7] 出席情况 - 出席股东及代理人11名，代表股份122,053,436股，占比46.7265%[10] 议案表决 - 《预计2024年日常性关联交易》等7项议案均通过表决[17][18][22][26][30][35][38]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-009 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 4.其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 122,053,436 股，占公司有表决权股份总数的 46.7265%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有 ...