证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-048 重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.7 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，降低投资风险，有效、合理的使用资金，提高投资 收益，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-066 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

股份与注册资本 - 公司已发行股份数为10,122.4240万股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司增加注册资本方式包括向不特定对象发行股份等[5] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[6][7] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖公司股票或其他具有股权性质证券，所得收益归公司[7] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回特定股东买卖证券所得收益规定，未执行可自行诉讼[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时，有权请求审计委员会等诉讼[10] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼或情况紧急时，股东可自行诉讼[11] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议批准[15] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[16] 股东大会与股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[16] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[18,19,20] 董事与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，至少包括三分之一独立董事和一名职工董事[41] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应于召开10日前通知全体董事[58] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[58] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[64] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[65] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[65] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[68][69] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[69] - 公司现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[71] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[81] - 修订原因是遵循相关法律法规和规范性文件规定[81] - 修订内容需提交股东会审议，以工商登记为准[80]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议7月30日10:00，网络投票7月29 - 30日15:00[3] - 股权登记日为7月25日[5] - 会议地点在重庆沙坪坝区振华路37号公司201会议室[7] 议案情况 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[6] - 特别决议议案序号为（1），对中小投资者单独计票议案序号为（2.11）[9] 制度修订 - 拟修订16项内部管理制度[15][16] - 拟制定薪酬和选聘制度[16] - 拟废止《监事会议事规则》[16] 登记信息 - 登记时间为7月30日8:00 - 10:00[11] - 登记地点在重庆沙坪坝区振华路37号公司二楼会议室[11] - 会议联系人胡素辉，电话023 - 65181765[12]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月10日在公司二楼会议室以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东会审议[4][5] - 审议通过废止《重庆市旺成科技股份有限公司监事会议事规则》议案，待股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月10日在公司二楼以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意9票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设16个子议案[7] - 多项议案7月14日审议，表决同意9票，部分需提交股东会[10][13]

董事会会议相关 - 2025年7月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订董事会议事规则议案，尚需股东会审议[2] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议按规定通知，紧急时可口头通知[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会成员含职工代表，兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会应建议股东会撤换[8] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露，除规定情形外通知生效，公司60日内完成补选[9] 交易与担保相关 - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[16] - 董事会审议担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意；单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议[17] - 公司提供财务资助，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，及时披露；被资助对象资产负债率低于70%等情形需股东会审议[17][18] 其他 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施[32] - 本规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“过”等不含本数[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于10年[30]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月26日获股东会通过[2] - 派发现金红利30,367,272.00元，每10股派3元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润88,361,615.69元[2] - 母公司未分配利润79,781,943.25元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[5] - 代派现金红利6月12日划入股东账户[6] 股东纳税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派2.7元[3]

股东会信息 - 2025年5月26日召开2024年年度股东会，地点公司三楼会议室，现场和网络投票结合[3] - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份75,763,339股，占比74.85%[3] 议案表决 - 13项议案表决同意股数75,763,239股，占比99.9999%，反对0股，弃权100股，占比0.0001%[5][6][7][8][9][10][11] - 2024年年度权益分派预案中小股东弃权100股，比例100%[11] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[3][4] 合法性 - 北京德恒（重庆）律师事务所认为本次股东会合法有效[12]

股东会安排 - 公司2025年4月25日决定于5月26日召开2024年年度股东会[5] - 董事会2025年4月28日发布股东会相关公告[5] - 现场会议于2025年5月26日10:00召开，网络投票时间为5月25日15:00 - 5月26日15:00[6] 参会情况 - 参加表决股东及代理人共9人，所持股份75,763,339股，占比74.85%[7] - 出席现场会议股东及代理人9人，所持股份75,763,339股，占比74.85%，网络投票股东0人[8] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意75,763,239股，占比99.9999%，反对0股，弃权100股，占比0.0001%[11][13][16][26][30][32][34][37] - 《关于2024年年度权益分派预案的议案》中小投资者弃权100股，占比100%[24] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》等多议案表决通过[30][31][32][33][34][35][36][37][38] 结果认定 - 本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[38] - 股东会的召集、召开等均符合规定，合法有效[39]